Die Deutsche Bank muss sich vorrangig um mehrere dieser Probleme kümmern, sonst drohen ihr "zusätzliche und verschärfte" Strafen, so die Fed, die der Bank zusätzliche Beschränkungen auferlegte und sie aufforderte, ihr Risiko- und Datenmanagement zu verbessern.
Die Fed hat die früheren Probleme in den Zustimmungsbeschlüssen von 2015 und 2017 identifiziert, die auf mangelhafte Kontrollen in der Beziehung der Deutschen mit der estnischen Niederlassung der Danske Bank zurückzuführen sind, die 2015 beendet wurde.
Im Dezember bekannte sich die Danske Bank der Verschwörung zum Bankbetrug schuldig und erklärte sich bereit, 2 Milliarden Dollar zu zahlen, um eine lang andauernde Untersuchung des Justizministeriums über illegale Zahlungen in Milliardenhöhe beizulegen. Die Niederlassung der Bank in Estland hatte es ermöglicht, dass Gelder in Höhe von 200 Milliarden Euro (223,78 Milliarden Dollar) von Hochrisikokunden in Russland und anderen Ländern in das US-Finanzsystem flossen.
Die Regierung Biden ist gegen Wiederholungstäter vorgegangen, um Korruption und Wirtschaftskriminalität auszurotten.
In ihrer jüngsten Anordnung stellte die Fed fest, dass ein "signifikanter Teil" der von der Deutschen für Danske abgewickelten Transaktionen im Wert von 276 Milliarden Dollar "hochriskante nicht-ansässige Kunden" betraf. Die Unzulänglichkeiten in der Geldwäschepolitik der Deutschen blieben auch nach dem Ende der Geschäftsbeziehung mit Danske im Jahr 2015 bestehen, so die Fed. ($1 = 0,8937 Euro) (Berichterstattung von Pete Schroeder; Redaktion: Richard Chang)
