RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 26 | Über die RBI |
Seit der Kodexrevision 2020 hat das Unternehmen Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands aufzustellen (Ver- gütungspolitik gemäß § 78a AktG) und die Gesamtbezüge der einzelnen Vorstandsmitglieder in einem gesonderten Vergütungs- bericht gemäß § 78c AktG darzustellen. Der Vergütungsbericht wird der Hauptversammlung am 30. März 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt und zeitgerecht vor der Hauptversammlung auf der Internetseite der RBI veröffentlicht.
Der ÖCGK gliedert sich in L-, C- und R-Regeln.L-Regeln (Legal Requirement) beruhen auf zwingenden Rechtsvorschriften. C-Re- geln (Comply or Explain) sollen eingehalten werden; eine Abweichung muss erklärt und begründet werden, um kodexkonformes Verhalten zu erreichen. R-Regeln (Recommendation) haben Empfehlungscharakter; eine Nichteinhaltung muss weder offenge- legt noch begründet werden. Die RBI weicht von folgenden C-Regeln ab, erreicht aber durch nachstehende Erklärungen und Begründungen kodexkonformes Verhalten:
C-Regel 45: Wettbewerbsverbot für Aufsichtsratsmitglieder
Die RBI AG ist das Zentralinstitut der Raiffeisen Bankengruppe Österreich (RBG). Innerhalb der RBG ist die RBI AG das Zentra- linstitut (nach § 27a BWG) der Raiffeisen-Landeszentralen sowie sonstiger angeschlossener Kreditinstitute. Einige Mitglieder des Aufsichtsrats üben in ihrer Funktion als Eigentümervertreter auch Organfunktionen in Banken der RBG aus. Dadurch kann der Aufsichtsrat bei der Wahrnehmung seiner Kontrollfunktion zum Wohl des Unternehmens auf umfassendes branchenspezifi- sches Know-how und langjährige Erfahrung zurückgreifen.
C-Regel 52a: Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats (ohne Arbeitnehmervertreter) beträgt höchstens zehn
Derzeit setzen sich die Kapitalvertreter des Aufsichtsrats der RBI AG aus zwölf Mitgliedern, davon neun Kernaktionärsvertreter der RBG sowie drei Streubesitzvertreter zusammen. Diese erhöhte Mitgliederzahl wurde in der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. Juni 2017 beschlossen. Die Vergrößerung des Aufsichtsrats bringt zusätzliches Wissen mit Branchenrelevanz, erhöht die Diversität und stärkt den Aufsichtsrat in der Ausübung seiner Kontrollfunktion.
Entsprechend der C-Regel 62 des ÖCGK beauftragte die RBI AG die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien (Deloitte), die Einhaltung der C-Regeln des Kodex extern zu evaluieren. Der Bericht über diese externe Evaluierung ist auf www.rbinternatio- nal.com → Investoren → Corporate Governance und Vergütung → Evaluierung zum CG-Kodex öffentlich zugänglich.
Zusammensetzung des Vorstands
Zum 31. Dezember 2022 gehörten dem Vorstand folgende Mitglieder an:
Vorstandsmitglied | Geburtsjahr | Erstbestellung | Ende der Funktionsperiode |
Dr. Johann Strobl, Vorsitzender | 1959 | 22. September 20101 | 28. Februar 2027 |
Mag. Andreas Gschwenter | 1969 | 1. Juli 2015 | 30. Juni 2023 |
Lic. Mgr. Łukasz Januszewski | 1978 | 1. März 2018 | 28. Februar 2026 |
Mag. Peter Lennkh | 1963 | 1. Oktober 2004 | 31. Dezember 20252 |
Dr. Hannes Mösenbacher | 1972 | 18. März 2017 | 28. Februar 2025 |
Dr. Andrii Stepanenko | 1972 | 1. März 2018 | 28. Februar 2026 |
1 Mit Wirksamkeit zum 10. Oktober 2010
2 Mag. Peter Lennkh gab am 31. Jänner 2023 bekannt, im Laufe des Jahres 2023 sein Vorstandsmandat zurückzulegen.
Der Vorstand in seiner gesamthaften Zusammensetzung verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, die der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte sowie der Risikostruktur der RBI angemessen sind.
Expertise innerhalb des Gesamtvorstands
Anzahl der | 6 | ||||||
Vorstandsmitglieder | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 | |||||||
Strategisches | Retail | Corporate | Risiko- | Markets | Finance | IT | |
Management | Management | management |
Raiffeisen Bank International | Geschäftsbericht 2022
Über die RBI | 27 |
Mitglieder des Vorstands hatten im abgelaufenen Geschäftsjahr Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in den folgenden, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen, in- und ausländischen Gesellschaften inne:
Dr. Johann Strobl | UNIQA Insurance Group AG, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden |
UNIQA Österreich Versicherungen AG, Mitglied | |
Oesterreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen, Österreich, Mitglied | |
Mag. Andreas Gschwenter | RSC Raiffeisen Service Center GmbH, Österreich, stellvertretender Vorsitz |
Raiffeisen Informatik Geschäftsführungs GmbH, stellvertretender Vorsitz | |
Oesterreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen, Österreich, Mitglied | |
Mag. Peter Lennkh | Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden |
Oesterreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen, Österreich, Mitglied | |
Dr. Hannes Mösenbacher | Raiffeisen-Kundengarantiegemeinschaft Österreich, Obmann |
Oesterreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen, Österreich, Mitglied |
Neben der Leitung und Steuerung der RBI AG übten die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2022 Überwachungsaufga- ben in folgenden bedeutsamen Tochterunternehmen der RBI AG als Aufsichtsräte aus:
Dr. Johann Strobl
Mag. Andreas Gschwenter
Lic. Mgr. Łukasz Januszewski
Mag. Peter Lennkh
Dr. Hannes Mösenbacher
Dr. Andrii Stepanenko
Aufsichtsratsmandat
AO Raiffeisenbank, Russland, Vorsitz
Raiffeisen Bank S.A., Rumänien, Vorsitz
Raiffeisenbank a.s., Tschechien, Mitglied
Tatra banka, a.s., Slowakei, stellvertretender Vorsitz
Raiffeisen Bank Zrt., Ungarn, Vorsitz
AO Raiffeisenbank, Russland, Mitglied
Raiffeisen Bank S.A., Rumänien, Mitglied
Raiffeisenbank a.s., Tschechien, Mitglied
Tatra banka, a.s., Slowakei, Mitglied
Raiffeisenbank a.s., Tschechien, Vorsitz Raiffeisen Bank JSC, Ukraine, Vorsitz
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Österreich, Vorsitz AO Raiffeisenbank, Russland, Mitglied
Raiffeisen Bank S.A., Rumänien, Mitglied
Raiffeisen banka a.d., Serbien, Vorsitz
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C., Kosovo, Vorsitz
Raiffeisen Bank Sh.a., Albanien, Mitglied
Raiffeisenbank a.s., Tschechien, stellvertretender Vorsitz
AO Raiffeisenbank, Russland, Mitglied
Raiffeisen Bank S.A., Rumänien, Mitglied
Tatra banka, a.s., Slowakei, Mitglied
Raiffeisen Digital Bank AG, Österreich, stellvertretender Vorsitz Raiffeisen Bank S.A., Rumänien, stellvertretender Vorsitz
AO Raiffeisenbank, Russland, Mitglied Raiffeisenbank a.s., Tschechien, Mitglied Tatra banka, a.s., Slowakei, Mitglied
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Österreich, stellvertretender Vorsitz Tatra banka, a.s., Slowakei, Vorsitz
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Österreich, Vorsitz Raiffeisen Bank JSC, Ukraine, stellvertretender Vorsitz Raiffeisenbank a.s., Tschechien, Mitglied
Raiffeisen Bank S.A., Rumänien, Mitglied Raiffeisen Digital Bank AG, Österreich, Vorsitz
Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2022 folgende Mitglieder an:
Raiffeisen Bank International | Geschäftsbericht 2022
28 | Über die RBI | ||
Aufsichtsratsmitglied | Geburtsjahr | Erstbestellung | Ende der Funktionsperiode |
Mag. Erwin Hameseder, Vorsitzender | 1956 | 8. Juli 20101 | Ordentl. Hauptversammlung 2025 |
MMag. Martin Schaller | 1965 | 4. Juni 2014 | Ordentl. Hauptversammlung 2024 |
1. stellvertretender Vorsitzender | |||
Dr. Heinrich Schaller | 1959 | 20. Juni 2012 | Ordentl. Hauptversammlung 2027 |
2. stellvertretender Vorsitzender | |||
Mag. Klaus Buchleitner, MBA2 | 1964 | 26. Juni 2013 | 31. März 2022 |
Mag. Peter Gauper | 1962 | 22. Juni 2017 | Ordentl. Hauptversammlung 2027 |
Betriebsökonom Wilfried Hopfner2 | 1957 | 22. Juni 2017 | 31. März 2022 |
Dr. Rudolf Könighofer | 1962 | 22. Juni 2017 | Ordentl. Hauptversammlung 2027 |
MMag. Reinhard Mayr | 1954 | 20. Oktober 2020 | Ordentl. Hauptversammlung 2025 |
Dr. Heinz Konrad | 1961 | 20. Oktober 2020 | Ordentl. Hauptversammlung 2025 |
Univ.-Prof. Dr. Eva Eberhartinger, LL.M. | 1968 | 22. Juni 2017 | Ordentl. Hauptversammlung 2027 |
Mag. Michael Höllerer3 | 1978 | 31. März 2022 | Ordentl. Hauptversammlung 2027 |
Mag. Michael Alge3 | 1971 | 31. März 2022 | Ordentl. Hauptversammlung 2027 |
Dr. Andrea Gaal | 1963 | 21. Juni 2018 | Ordentl. Hauptversammlung 2023 |
Mag. Birgit Noggler | 1974 | 22. Juni 2017 | Ordentl. Hauptversammlung 2027 |
Mag. Rudolf Kortenhof4 | 1961 | 10. Oktober 2010 | Bis auf Weiteres |
Mag. Peter Anzeletti-Reikl4 | 1965 | 10. Oktober 2010 | Bis auf Weiteres |
Mag. (FH) Gebhard Muster4 | 1967 | 22. Juni 2017 | Bis auf Weiteres |
Mag. Helge Rechberger4 | 1967 | 10. Oktober 2010 | Bis auf Weiteres |
Dr. Natalie Egger-Grunicke4 | 1973 | 18. Februar 2016 | Bis auf Weiteres |
Mag. Denise Simek4 | 1971 | 1. Oktober 2021 | Bis auf Weiteres |
1 Mit Wirksamkeit zum 10. Oktober 2010
2 Mit Wirksamkeit der Hauptversammlung vom 31. März 2022 ausgeschieden
3 Mit Wirksamkeit der Hauptversammlung vom 31. März 2022 Mitglied des Aufsichtsrats
- Vom Betriebsrat entsendet
Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern, davon sind fünf Frauen.
Unabhängigkeit des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der RBI AG legte im Sinn und unter Berücksichtigung der C-Regel 53 und des Anhangs 1 des ÖCGK fest, dass bei der Aufsichtsratszusammensetzung auf folgende Kriterien für die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern der Gesell- schaft Bedacht zu nehmen ist:
- Das Aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens der Gesellschaft gewesen sein.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll zur Gesellschaft oder zu einem Tochterunternehmen der Gesellschaft kein Geschäftsverhält- nis in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang unterhalten oder im vergangenen Jahr unterhalten haben. Das gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftli- ches Interesse hat, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern. Die Genehmigung einzelner Ge- schäfte durch den Aufsichtsrat gemäß L-Regel 48 ÖCGK führt nicht automatisch zur Qualifikation als nicht unabhängig.
- Konzernsachverhalte sowie die bloße Ausübung der Tätigkeit eines Vorstandsmitglieds oder Geschäftsführers durch ein Auf- sichtsratsmitglied führen in der Regel nicht dazu, dass das betreffende Unternehmen als Unternehmen anzusehen ist, an dem ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, sofern nicht nach den Umständen zu vermuten ist, dass das Aufsichtsratsmitglied aus einem Geschäft mit diesem Unternehmen einen unmittelbaren persönlichen Vorteil zieht.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen drei Jahren nicht Abschlussprüfer der Gesellschaft bzw. Beteiligter oder Angestellter der Prüfungsgesellschaft gewesen sein.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft sein, in der ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft Aufsichtsratsmitglied ist.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll dem Aufsichtsrat nicht länger als 15 Jahre angehören. Dies gilt nicht für Aufsichtsratsmitglie- der, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertre- ten.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll kein enger Familienangehöriger (direkter Nachkomme, Ehegatte, Lebensgefährte, Vater, Mut- ter, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Neffe, Nichte) eines Vorstandsmitglieds oder von Personen sein, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden.
Raiffeisen Bank International | Geschäftsbericht 2022
Über die RBI | 29 |
In Entsprechung der C-Regel 53 des ÖCGK sind - bis auf eine Ausnahme - alle von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats im Sinne der vorstehenden Kriterien als von der Gesellschaft und deren Vorstand unabhängig anzusehen. Herr Mag. Michael Höllerer war in den vergangenen fünf Jahren vor der Übernahme des Aufsichtsratsmandats leitender Angestellter der Gesellschaft, erfüllt aber davon abgesehen ebenfalls alle Unabhängigkeitskriterien. Weiters erfüllen alle Mitglieder der Aus- schüsse die genannten Unabhängigkeitskriterien (C-Regel 39 des ÖCGK).
Im Sinn der C-Regel 54 des ÖCGK sind Univ.-Prof. Dr. Eva Eberhartinger, LL.M., Mag. Birgit Noggler sowie Dr. Andrea Gaal Streube- sitzvertreter im Aufsichtsrat der RBI AG. Die genannten Mitglieder des Aufsichtsrats sind weder Anteilseigner mit einer Beteili- gung von mehr als 10 Prozent, noch vertreten sie Interessen solcher Anteilseigner.
Mitglieder des Aufsichtsrats hatten im Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2022 folgende weitere Aufsichtsratsman- date oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften inne:
Mag. Erwin Hameseder | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Österreich, Vorsitz |
STRABAG SE, Österreich, stellvertretender Vorsitz | |
Südzucker AG, Deutschland, 2. stellvertretender Vorsitz | |
Dr. Heinrich Schaller | voestalpine AG, Österreich, stellvertretender Vorsitz |
AMAG Austria Metall AG, Österreich, 2. stellvertretender Vorsitz | |
Mag. Klaus Buchleitner, MBA | BayWa AG, Deutschland, stellvertretender Vorsitz (ausgeschieden am 31. März 2022) |
Leitungsfunktionen in wesentlichen Tochtergesellschaften der RBI AG wurden von keinem der Aufsichtsratsmitglieder wahrge- nommen.
Der Aufsichtsrat in seiner gesamthaften Zusammensetzung, wie auch in seinen Ausschüssen, verfügt über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, die der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte sowie der Risikostruktur der RBI an- gemessen sind.
Zusammensetzung der Ausschüsse
Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats regelt dessen Organisation und weist bestimmte Aufgaben dem Arbeits-,Risiko-, Prü- fungs-,Vergütungs-,Nominierungs-, Personal- und Digitalisierungsausschuss zu. Diese Ausschüsse setzten sich per 31. Dezem- ber 2022 wie folgt zusammen:
Arbeits- | Risiko- | Prüfungs- | Vergütungs- | Nominierungs- | Personal- | Digitalisierungs- | ||||||||||
ausschuss | ausschuss | ausschuss | ausschuss | ausschuss | ausschuss | ausschuss | ||||||||||
Vorsitzende(r) | Erwin | Birgit | Eva | Erwin | Erwin | Erwin | Andrea | |||||||||
Hameseder | Noggler | Eberhartinger | Hameseder | Hameseder | Hameseder | Gaal | ||||||||||
Erster | Heinrich | Martin | Erwin | Heinrich | Heinrich | Heinrich | Martin | |||||||||
Stellvertreter | Schaller | Schaller | Hameseder | Schaller | Schaller | Schaller | Schaller | |||||||||
Zweiter | Martin | Erwin | Heinrich | Martin | Martin | Martin | - | |||||||||
Stellvertreter | Schaller | Hameseder | Schaller | Schaller | Schaller | Schaller | ||||||||||
Mitglied | Andrea | Heinrich | Reinhard | Eva | Heinz | Heinz | Michael | |||||||||
Gaal | Schaller | Mayr | Eberhartinger | Konrad | Konrad | Alge | ||||||||||
Mitglied | Birgit | Eva | Andrea | Andrea | Andrea | Andrea | Reinhard | |||||||||
Noggler | Eberhartinger | Gaal | Gaal | Gaal | Gaal | Mayr | ||||||||||
Mitglied | - | Andrea | Birgit | Birgit | Birgit | Birgit | - | |||||||||
Gaal | Noggler | Noggler | Noggler | Noggler | ||||||||||||
Mitglied | Rudolf | Rudolf | Rudolf | Rudolf | Rudolf | - | Rudolf | |||||||||
Kortenhof | Kortenhof | Kortenhof | Kortenhof | Kortenhof | Kortenhof | |||||||||||
Peter | Peter | Peter | Peter | Peter | Peter | |||||||||||
Mitglied | Anzeletti- | Anzeletti- | Anzeletti- | Anzeletti- | Anzeletti- | - | Anzeletti- | |||||||||
Reikl | Reikl | Reikl | Reikl | Reikl | Reikl | |||||||||||
Denise | Gebhard | Natalie | Denise | Natalie | ||||||||||||
Mitglied | Egger- | Egger- | - | - | ||||||||||||
Simek | Muster | Simek | ||||||||||||||
Grunicke | Grunicke | |||||||||||||||
Raiffeisen Bank International | Geschäftsbericht 2022
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Raiffeisen Bank International AG published this content on 23 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 February 2023 14:23:08 UTC.
