Am 6. Mai schickte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo einen Brief an die RBI, in dem er seine Besorgnis über die Expansion der RBI in Russland sowie ein 1,5 Milliarden Dollar schweres Geschäft mit einem sanktionierten russischen Tycoon zum Ausdruck brachte, das die Bank inzwischen abgebrochen hat, so die Person, die um Anonymität bat, weil die Angelegenheit privat ist.
Das Geschäft mit Oleg Deripaska wurde zwar wenige Tage nach Eingang des Briefes von Raiffeisen aufgegeben, aber die Quelle sagte, dass die Bedenken des US-Finanzministeriums gegenüber Raiffeisens Geschäften in Russland bestehen bleiben.
Die Warnung ist die bisher schärfste an die größte westliche Bank in Russland und folgt auf monatelangen Druck aus Washington, das die Geschäfte des österreichischen Kreditgebers in dem Land seit mehr als einem Jahr untersucht hat.
Ein Sprecher von Raiffeisen sagte, dass das Unternehmen aus dem Strabag-Geschäft ausgestiegen sei und keine derartigen Transaktionen eingegangen sei.
Der Sprecher sagte, die RBI habe ihre Aktivitäten in Russland "deutlich reduziert" und umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Risiken der Sanktionen zu mindern.
"Die RBI wird weiterhin auf die Dekonsolidierung ihrer russischen Tochtergesellschaft hinarbeiten", sagte der Sprecher gegenüber Reuters.
In dem Brief sagte Adeyemo, der zweithöchste Beamte des US-Finanzministeriums, dass Raiffeisens Expansion den Zusicherungen der RBI gegenüber dem Finanzministerium widerspreche, dass sie versuche, ihre Aktivitäten in Russland abzubauen, so die Quelle.
Adeyemo warnte, dass das Vorgehen der RBI das Risiko erhöht, dass das Finanzministerium Maßnahmen ergreifen muss, um den Zugang der RBI zum US-Finanzsystem einzuschränken, da Bedenken bestehen, dass ihr Verhalten die nationale Sicherheit der USA gefährdet.
