Hauptversammlung der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA am 17. November 2023
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | |
A. Inhalt der Mitteilung | ||
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | NC5A112023HV | |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. ISIN | DE000A12UP37 | |
2. Name des Emittenten | NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA | |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. Datum der Hauptversammlung | 17.11.2023 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20231117] | ||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 13:00 Uhr (MEZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
12:00 UTC] | ||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | ||
4. Ort der Hauptversammlung | NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA, | |
Gabelsbergerstraße 4, 4. Stock, 80333 München, Deutschland | ||
5. Aufzeichnungsdatum | 27.10.2023, 00:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20231026] | ||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.norcom.de/hauptversammlung | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Stimmabgabe vor Ort |
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PH; ISO 20022: PHYS] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 10.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20231110; 23:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 17.11.2023, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Abstimmung | Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231117; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
1
Hauptversammlung der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA am 17. November 2023
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft |
benannten Stimmrechtsvertreter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 10.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20231110; 23:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannten Stimmrechtsvertreter |
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 16.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231116; 23:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 17.11.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231117; bis zum Beginn der Abstimmungen]
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 16.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ)
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 10.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20231110; 23:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am |
Abstimmung | 17.11.2023, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231117; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und | |
Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der | |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: | |
• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis | |
16.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231116; 23:00 UTC] | |
• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am | |
17.11.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231117; bis zum Beginn der Abstimmungen] | |
2
Hauptversammlung der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA am 17. November 2023
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des jeweils vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und |
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 der NorCom Information | |
Technology GmbH & Co. KGaA, des zusammengefassten Lageberichts | |
für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 mit | |
dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a bzw. § 315a | |
HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 | |
sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses | |
der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA zum | |
31. Dezember 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.norcom.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden |
Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.norcom.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
für das Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.norcom.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
3
Hauptversammlung der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA am 17. November 2023
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.norcom.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.norcom.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; ISO 20022: ADVI] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6a | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6a |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Ermöglichung virtueller |
Hauptversammlungen | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.norcom.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
4
Hauptversammlung der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA am 17. November 2023
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6b
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6b |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Modalitäten der |
Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.norcom.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 17.10.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231017; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den |
Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: |
02.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231102; 23:00 UTC] | |
Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: | |
17.11.2023 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231117] | |
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: |
02.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231102; 23:00 UTC] | |
Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: | |
17.11.2023 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20231117] | |
5
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
NorCom Information Technology AG published this content on 05 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2023 13:05:19 UTC.