Der Verwaltungsrat der Phoenitron Holdings Limited gibt bekannt, dass Herr Leung Ka Kui, Johnny ("Herr Leung") seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied eingereicht hat. Leung") seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied aufgrund seiner anderen geschäftlichen Verpflichtungen, die mehr seiner Aufmerksamkeit und seines Engagements bedürfen, eingereicht hat und seine Tätigkeit als Mitglied des Prüfungsausschusses (der "Prüfungsausschuss"), des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") und als Vorsitzender des Vergütungsausschusses (der "Vergütungsausschuss") des Verwaltungsrats mit Wirkung vom 15. Dezember 2022 beendet hat. Herr Leung hat bestätigt, dass er keine Ansprüche gegen das Unternehmen in Bezug auf seinen Rücktritt hat und keine Unstimmigkeiten mit dem Vorstand hat. Herr Leung hat ferner bestätigt, dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheiten gibt, die den Aktionären der Gesellschaft (die "Aktionäre") und der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Yeung Man Chit, Daniel ("Herr Yeung") mit Wirkung vom 15. Dezember 2022 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses ernannt wurde. Herr Yeung, 49 Jahre alt, ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und Fellow Member der Association of Chartered Certified Accountants. Herr Yeung verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Buchhaltung, Finanzmanagement und Unternehmenssekretariat. Er hat einen Bachelor of Arts (Hons) in Rechnungswesen von der Hong Kong Polytechnic University. Herr Yeung ist der Finanzkontrolleur und Unternehmenssekretär von Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited, einem am Main Board der Börse notierten Unternehmen. Das Unternehmen hat mit Herrn Yeung einen Dienstvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, der am 15. Dezember 2022 beginnt und sich automatisch um jeweils ein Jahr verlängert, wenn er nicht von einer der Parteien mit einer Frist von mindestens einem Monat schriftlich gekündigt wird. Sein Mandat als Direktor des Unternehmens unterliegt der Rotation und/oder der Wiederwahl durch die Hauptversammlung gemäß der Satzung des Unternehmens. Herr Yeung hat Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar von 14.000 HKD pro Monat. Sein Vergütungspaket wurde vom Verwaltungsrat
auf Empfehlung des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats festgelegt, nachdem eine Reihe von Faktoren berücksichtigt wurden, darunter seine Erfahrung, seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Gruppe, die Vergütungsstruktur der Gruppe und die Vergütungsniveaus vergleichbarer Unternehmen auf dem Markt. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass nach dem Rücktritt von Herrn Leung Herr Chan Siu Wing,
Raymond, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung vom 15. Dezember 2022 zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt wurde.