Der Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") von Mindtell Technology Limited (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Frau Lau Meng Hong ("Frau Lau") mit Wirkung vom 1. September 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor des Unternehmens ("INED") ernannt wurde. Frau Lau ist 45 Jahre alt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Recht und Corporate Governance in Singapur und Malaysia. Von 2005 bis 2013 war Frau Lau Partnerin bei M/S Gan, Lau & Associate und verantwortlich für die Bereitstellung strategischer rechtlicher Lösungen für verschiedene Firmenkunden.

Frau Lau war von 2013 bis 2017 als Rechtsberaterin bei Kendo Trading Pte Ltd. (Singapur) von 2013 bis 2017 und ist derzeit Direktorin mehrerer prominenter Unternehmen, darunter Fokus Bonanza Sdn Bhd, Wangsa Premium Sdn Bhd, Qiang Yuan (M) Sdn. Bhd. und Supergenics Therapeutic Sdn. Bhd.

Frau Lau schloss ihr Studium an der University of Melbourne im Jahr 2002 mit einem doppelten Bachelor-Abschluss in Jura und Handel (Buchhaltung) ab. Frau Lau hat einen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft als INED abgeschlossen. Gemäß dem Dienstvertrag mit dem Unternehmen würde Frau Laus Ernennung am 1. September 2023 für eine Dauer von 3 Jahren beginnen, vorbehaltlich des turnusmäßigen Ausscheidens und der Wiederwahl gemäß der Satzung des Unternehmens.

Als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied hat sie Anspruch auf eine monatliche Vergütung von 10.000 HKD. Die Vergütung wurde vom Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss des Unternehmens unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen, der Qualifikation, der Aufgaben und der Verantwortung von Frau Lau festgelegt. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Frau Lau mit Wirkung vom 1. September 2023 zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats ernannt wurde.

Unmittelbar nach der Ernennung von Frau Lau setzen sich die Vorstandsausschüsse wie folgt zusammen: (i) Prüfungsausschuss: Herr Siew Kin Meng (Vorsitzender), Dato' Yeong Kok Hee und Frau Lau; (ii) Vergütungsausschuss: Dato' Yeong Kok Hee (Vorsitzender), Herr Siew Kin Meng und Frau Lau; und (iii) Nominierungsausschuss: Dato' Yeong Kok Hee (Vorsitzender), Herr Siew Kin Meng und Frau Lau.