Der Verwaltungsrat der Mi Ming Mart Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Frau Wong yuen Kwan (aMs. Wong') mit Wirkung vom 15. Dezember 2022 zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin und zum Mitglied des Prüfungsausschusses (aAudit Committee'), des Vergütungsausschusses (aRemuneration Committee') und des Nominierungsausschusses (aNomination Committee') des Verwaltungsrats ernannt wurde. Die biographischen Details und andere Informationen zu Frau Wong sind im Folgenden aufgeführt: Frau Wong Yuen Kwan (aFrau Wong'), 46 Jahre alt, wurde am 15. Dezember 2022 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt. Frau Wong hat über 18 Jahre Erfahrung im Bankensektor.

Von Oktober 2002 bis November 2011 war sie bei The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited innerhalb der HSBC-Gruppe beschäftigt, zuletzt als Associate Director. Von Januar 2012 bis Juli 2021 war Frau Wong wieder bei der HSBC-Gruppe tätig, zuletzt als Direktorin mit Verantwortung für das regionale Kredit- und Portfoliomanagement. Frau Wong erwarb im Februar 1999 einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Simon Fraser University in Kanada.

Der Verwaltungsrat hat außerdem bekannt gegeben, dass Frau Hung Yuen Wa (Frau Hung') nach Ablauf ihrer Amtszeit mit Wirkung vom 15. Dezember 2022 nicht mehr als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig ist, um mehr Zeit für ihre anderen Verpflichtungen zu haben. Änderungen in der Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse: Infolge der Änderungen bei den unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktoren und mit Wirkung vom 15. Dezember 2022 hat sich die Zusammensetzung der folgenden Vorstandsausschüsse wie folgt geändert: Frau Wong ist zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt worden. Frau Hung ist nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses.

Der Prüfungsausschuss besteht aus Frau Tsang Wing Yee, Frau Chan Sze Lai Celine und Frau Wong. Frau Tsang Wing Yee bleibt die Vorsitzende des Prüfungsausschusses; Frau Wong wurde zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt. Frau Hung ist nicht mehr Mitglied des Nominierungsausschusses.

Der Nominierungsausschuss besteht aus Frau Yuen Mi Ming Erica, Frau Chan Sze Lai Celine und Frau Wong. Frau Yuen Mi Ming Erica bleibt die Vorsitzende des Nominierungsausschusses; Frau Wong wurde zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt. Frau Hung ist nicht mehr Mitglied des Vergütungsausschusses.

Der Vergütungsausschuss besteht aus Frau Chan Sze Lai Celine, Frau Yuen Mi Ming Erica und Frau Wong. Frau Chan Sze Lai Celine ist weiterhin die Vorsitzende des Vergütungsausschusses.