Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | |
A. Inhalt der Mitteilung | ||
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 21. Juni 2022 |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETILM10622 | ||
2. | Art der Mitteilung | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE000A1MMCC8 |
2. | Name des Emittenten | Medios AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der Hauptversammlung | 21. Juni 2022 |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220621 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der |
Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | URL der virtuellen Hauptversammlung: |
http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ | ||
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Grünebaum | ||
Gesellschaft für Event-Logistik mbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | 30. Mai 2022 |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220530 | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Abstimmung durch elektronische Briefwahl |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; 22:00 UTC | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Für die Abstimmung durch Briefwahl über das HV-Portal: 21. Juni 2022, bis zum Beginn der |
Abstimmung | Abstimmungen | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220621; bis zum Beginn der | ||
Abstimmungen | ||
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung - Teilnahme* durch Stellvertreter | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Teilnahme durch Stellvertreter |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; 22:00 UTC | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannte Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 20. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220620; 22:00 UTC | ||
Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft | ||
benannte Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal: 21. Juni 2022, bis zum Beginn der | ||
Abstimmungen | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220621; bis zum Beginn der | ||
Abstimmungen | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 1 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des |
zusammengefassten Lageberichts und des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts | ||
(einschließlich der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 | ||
HGB) für die Medios AG und den Konzern zum 31. Dezember 2021 und des Berichts des | ||
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021. | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage | ||
von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten für das Geschäftsjahr 2021 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
5. | Alternative Optionen für die | |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 2 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 3 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 4 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 5 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 6 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. | Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 7 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Berlin und entsprechende |
Änderung von § 1 der Satzung | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Verlegung des Unternehmenssitzes, Änderung §1 der Satzung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 8 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Anpassung und Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder |
für das laufende Geschäftsjahr 2022 sowie das Vergütungssystem des Aufsichtsrats | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. | Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 9 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in § 4 Abs. 4 der Satzung und die |
entsprechende Satzungsänderung | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Anpassung und Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie dessen | ||
Vergütungssystem | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 10 |
Tagesordnungspunkts |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 7 der Satzung (Vertretungsberechtigung des |
Vorstands) | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 11 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung vom 10. Juli 2019 |
erteilten Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/ Optionsschuldverschreibungen | ||
und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 | ||
sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung; Beschlussfassung über die | ||
Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel- | ||
/Optionsschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines | ||
Bedingten Kapitals 2022/I und entsprechende Satzungsänderungen. | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Wandel- | ||
/Optionsschuldverschreibungen, Bedingtes Kapital 2022/I | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 12 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I mit der |
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende | ||
Satzungsänderung in § 4 der Satzung | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Genehmigtes Kapital 2022/I, Satzungsänderung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 13 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 13 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom |
26. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 über die Ermächtigung zur Ausgabe von | ||
Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitarbeiter und | ||
Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und | ||
Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft | ||
stehenden Unternehmen (Aktienoptionsplan 2020) und die teilweise Aufhebung des Bedingten | ||
Kapitals 2020/I in § 4 Abs. 8 der Satzung; Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe | ||
von Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitarbeiter und | ||
Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und | ||
Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft | ||
stehenden Unternehmen (Aktienoptionsplan 2022) und Schaffung eines bedingten Kapitals | ||
(Bedingtes Kapital 2022/II) sowie die entsprechenden Satzungsänderung in § 4 der Satzung | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Schaffung eines Aktienoptionsprogramms 2022 sowie eines dazugehörigen bedingten Kapitals | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 14 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 14 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. | Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Tagesordnungsergänzungsverlangen |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 21. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220521; 22:00 UTC | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 6. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220606; 22:00 UTC | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 6. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220606; 22:00 UTC | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einreichung von Fragen | ||
1. | Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 19. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220619; 22:00 UTC | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einlegung von Widerspruch | ||
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 21. Juni 2022 von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220621; ab 12:00 UTC | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der | ||
Hauptversammlung live in Bild und Ton über des HV-Portal im Internet | ||
1. | Gegenstand der Frist | Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über HV-Portal im Internet |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 21. Juni 2022, ab 11:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220621 ab 09:00 UTC | ||
*Der Begriff "Teilnahme" wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne
von § 118 AktG.
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Medios AG published this content on 21 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2022 12:34:08 UTC.