Die Luzhou Bank Co, GAO Jinkang als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für die achte Sitzung des Verwaltungsrats der Bank, Wahl von Herrn CHING Yu Lung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für die achte Sitzung des Verwaltungsrats der Bank. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass zum Abschluss der EGM (i) Herr LIU Qi als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Bank, als Mitglied des Entwicklungs- und Strategieausschusses und als Mitglied des Ausschusses für den Schutz der Verbraucherrechte des Verwaltungsrats zurückgetreten ist; (ii) Herr DAI Zhiwei als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Bank und als Mitglied des Entwicklungs- und Strategieausschusses des Verwaltungsrats zurückgetreten ist; (iii) Herr GU Mingan ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Bank, als Mitglied des Prüfungsausschusses, als Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses und als Vorsitzender des Ausschusses für die Kontrolle von Geschäften mit verbundenen Parteien (Related Party Transactions) des Verwaltungsrats ausgeschieden; und (iv) Herr YE Changqing ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Bank, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses, als Mitglied des Ausschusses für die Kontrolle von Geschäften mit verbundenen Parteien (Related Party Transactions) und als Mitglied des Risikomanagementausschusses des Verwaltungsrats ausgeschieden. Herr LIU Qi, Herr DAI Zhiwei, Herr GU Mingan und Herr YE Changqing haben bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat oder der Bank haben und dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrem Ausscheiden gibt, die den Aktionären zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Entwicklungs- und Strategieausschuss: Frau PAN Lina, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist dessen Vorsitzende; Herr YOU Jiang, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Herr XIONG Guoming, Herr LUO Huoming und Frau CHEN Ping, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, sind dessen Mitglieder. Risikomanagement-Ausschuss: Herr XIONG Guoming, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist sein Vorsitzender; Herr YOU Jiang und Herr LIU Shirong, geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, Herr ZHONG Jin und Herr CHING Yu Lung, unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, sind seine Mitglieder. Prüfungsausschuss: Herr CHING Yu Lung, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist dessen Vorsitzender; Frau PAN Lina, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, und Herr GAO Jinkang, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, sind dessen Mitglieder.

Ernennungs- und Vergütungsausschuss: Herr TANG Baoqi, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist dessen Vorsitzender; Herr YOU Jiang, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Herr XIONG Guoming, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Herr ZHONG Jin und Herr GAO Jinkang, unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, sind dessen Mitglieder. Ausschuss für die Kontrolle von Transaktionen mit nahestehenden Personen (Connected Transactions): Herr GAO Jinkang, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist dessen Vorsitzender; Herr LIU Shirong, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Herr HUANG Yongqing, Herr ZHONG Jin und Herr CHING Yu Lung, unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, sind dessen Mitglieder; und Ausschuss zum Schutz der Verbraucherrechte: Herr HUANG Yongqing, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist dessen Vorsitzender; Herr LUO Huoming, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, und Herr TANG Baoqi, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, sind dessen Mitglieder.