Der Verwaltungsrat der Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Ma Fei mit Wirkung vom 24. September 2023 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und zum Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft und Herr Ng Wai Hung zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und zum Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft ernannt worden sind. Herr Ma ist 40 Jahre alt und hat einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen von der Xi?an Jiaotong Universität. Herr Ma verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Buchhaltung und Finanzen.

Herr Ma ist seit Oktober 2019 Executive Director und Joint Company Secretary der Coolpad Group Limited. Herr Ma ist derzeit der Group Chief Financial Officer von Coolpad. Von 2018 bis 2019 gewann Herr Ma in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Shenzhen Innovation Talent Award.

Herr Ng, 59 Jahre alt, ist praktizierender Anwalt und Partner bei Iu, Lai & Li, einer Anwalts- und Notariatskanzlei in Hongkong. Herr Ng verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Wertpapierrecht, Gesellschaftsrecht und Handelsrecht in Hongkong und China und war an Börsengängen von Wertpapieren in Hongkong sowie an Unternehmensumstrukturierungen, Fusionen und Übernahmen von börsennotierten Unternehmen in Hongkong beteiligt. Herr Ng ist seit Januar 2018 ein nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Coolpad.

Herr Ng ist außerdem seit März 2015 bzw. Juni 2016 unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von zwei an der Börse notierten Unternehmen, nämlich der Lajin Entertainment Network Group Limited (früher bekannt als China Star Cultural Media Group Limited) und der Xinyi Electric Storage Holdings Limited (früher bekannt als Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited). Herr Ng war zuvor unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von zwei an der Börse notierten Unternehmen, nämlich 1957 & Co. (Hospitality) Limited von November 2017 bis August 2022 und Winshine Science Company Limited von Mai 2019 bis Juni 2023.

Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Shiu Shu Ming mit Wirkung vom 24. September 2023 seinen Rücktritt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied eingereicht hat, da er sich auf seine anderen geschäftlichen Verpflichtungen konzentrieren möchte. Gleichzeitig mit dem Rücktritt von Herrn Shiu ist Herr Shiu auch nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses. Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Chai Chung Wai mit Wirkung vom 24. September 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied und zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde.

Gleichzeitig mit den genannten Ernennungen wurde Herr Chai am 24. September 2023 zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses gewählt. Herr Chai, 56 Jahre alt, hat einen Master-Abschluss in Rechnungswesen von der Universität Jinan, China, und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Universität Manchester. Als Fellow des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, als Fellow des Hong Kong Institute of Directors, als Fellow der Association of Chartered Certified Accountants und als Fellow des Institute of Chartered Accountants in England und Wales verfügt Herr Chai über langjährige Erfahrung im Bereich Rechnungswesen und Finanzen.

Er ist derzeit unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von zwei an der Börse notierten Unternehmen, nämlich der Sino-Life Group Limited und der Shifang Holding Limited, und war zuvor unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Sino Energy International Holdings Group Limited. Der Verwaltungsrat gab außerdem bekannt, dass Herr Chen Jiajun, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung vom 24. September 2023 zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt und zu dessen Vorsitzenden gewählt wurde; Herr Chan Chiu Hung, Alex, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist sowohl als Vorsitzender als auch als Mitglied des Vergütungsausschusses zurückgetreten und als Vorsitzender zurückgetreten, aber weiterhin Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses; und Frau Tang Po Lam Paulia, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist als Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses zurückgetreten.