Flughafen Wien : Corporate Governance Bericht der Flughafen Wien AG 2020

K o n s o l i d i e r t e r

C o r p o r a t e - G o v e r n a n c eB e r i c h t

(gemäß § 267b UGB)

Corporate-Governance-Bericht

Das oberste Ziel der Flughafen Wien AG ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts und die Bereitstellung von Mobilität und Konnektivität für Österreich. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Management auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Der vor- liegende Bericht enthält auch den konsolidierten Corporate-Governance-Bericht.

Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung

Die Flughafen Wien AG bekennt sich bereits seit 2003 zum Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) und hat dieses Bekenntnis zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung Jänner 2020 im Geschäftsjahr 2020 erneuert. Der Kodex kann unter www.corporate-governance.at abgerufen werden.

Die Flughafen Wien AG erfüllt alle Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex mit Ausnahme der Regel 16, erster Satz (es wurde kein Vorstandsvorsitzender bestellt, um den Teamgeist in der Zusammenarbeit des Vorstandes zu fördern) und Regel 62 (da bis auf Regel 16 alle Bestimmungen des Corporate Governance Kodex eingehalten werden, wird auf eine externe Evaluierung verzichtet).

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Corporate-Governance-Bericht

Das Management

Im Berichtsjahr 2020 gehörten Herr Mag. Julian Jäger und Herr Dr. Günther Ofner dem Vorstand der Flughafen Wien AG an.

Aufbauorganisation nach Tätigkeitsbereichen im Geschäftsjahr 2020:

Vorstand	Vorstand
Dr. Günther Ofner	Mag. Julian Jäger
Immobilien- und Standortmanagement	Operations
Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS	Mag. Nikolaus Gretzmacher, MBA
Planung, Bau und Bestandsmanagement	Abfertigungsdienste
DI Stefan Kovacs1	Franz Spitzer
Finanz- und Rechnungswesen	Center Management
Mag. Rita Heiss	Björn Olsson, MSc2
Strategie und Unternehmensentwicklung	Informationssysteme
Mag. Andreas Schadenhofer	DI Susanne Ebm (karenziert) 
	i.V. Thomas Dworschak B.Sc.
Generalsekretariat	Revision
Dr. Wolfgang Köberl, MBA	Mag. Günter Grubmüller
Personal
Mag. Christoph Lehr
Kommunikation
Tillmann Fuchs, MBA
Zentraler Einkauf
Mag. Andreas Eder

Gesamtprokuristen im Geschäftsjahr 2020

Mag. Andreas Eder	Mag. Christoph Lehr
DI Stefan Kovacs3	Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS
Franz Spitzer	Mag. Günther Grubmüller
Mag. Nikolaus Gretzmacher, MBA	DI Susanne Ebm
Mag. Andreas Schadenhofer	Björn Olsson, MSc4
Mag. Rita Heiss	Stephan Klasmann5
Tillmann Fuchs, MBA6	DI Judith Engel7
Dr. Wolfgang Köberl, MBA

1. Seit 01.04.2020; bis 31.03.2020 DI Judith Engel
2. Bis 30.06.2020; seit 01.01.2021 Phillipp Ahrens
3. Seit 01.04.2020
4. Bis 16.07.2020
5. Bis 15.04.2020
6. Seit 01.04.2020
7. Bis 15.04.2020

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Corporate-Governance-Bericht

Vorstand

Vorstandsmitglied Mag. Julian Jäger

Jahrgang 1971, hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien absolviert und ist bereits 2002 als Mitarbeiter der Rechtsabteilung in die Flughafen Wien AG eingetreten. Von 2004 bis 2006 übernahm er die Leitung der Abteilung Business Development im Bereich Airline und Terminaldienste, bevor er 2007 als Chief Commercial Officer zum Malta International Airport plc wechselte, den er ab 2008 als Chief Executive Officer leitete. Am 5.9.2011 erfolgte seine Bestellung zum Vorstandsmitglied der Flughafen Wien AG. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.06.2019 wurde Herr Mag. Jäger für eine weitere 5-Jahresperiode bis 30.09.2025 zum Vorstandsmitglied der Flughafen Wien AG bestellt.

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in konzernexternen Gesellschaften:

• FK Austria Wien AG

Vorstandsmitglied Dr. Günther Ofner

Jahrgang 1956, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und promovierte 1983, war von 1986 bis 2000 als Universitätslektor und Lehrbeauftragter der Universität Wien tätig. Von 1981 bis 1992 Geschäftsführer des Friedrich Funder Instituts für Journalistenaus- bildung und Medienforschung, von 1992 bis 1994 stv. Abteilungsleiter des Auslandsbüros der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts AG. Von 1994 bis 2004 war er Mitglied des Vorstandes der Burgenländischen Elektrizitätswirtschafts AG und von 1995 bis 1997 sowie 2005 bis 2011 auch Mitglied des Vorstandes sowie 2004 bis 2005 Mitglied des Aufsichtsrates der Burgenland Holding AG. Dr. Ofner war von 2004 bis 2005 Vorsitzender des Vorstandes in der UTA Telekom AG. Danach war er als Geschäftsführer sowie als Head of M&A in verschiedenen in- und aus- ländischen Tochterunternehmen der EVN AG von 2005 bis 2011 tätig. Am 5.9.2011 erfolgte seine Bestellung zum Vorstandsmitglied der Flughafen Wien AG. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.06.2019 wurde Herr Dr. Ofner für eine weitere 5-Jahresperiode bis 30.09.2025 zum Vor- standsmitglied der Flughafen Wien AG bestellt.

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in konzernexternen Gesellschaften:

• Hypo NOE Gruppe Bank AG
• Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group
• Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

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Arbeitsweise des Vorstands

Der Vorstand leitet die Geschäfte auf Basis der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsord- nung. In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit im Vorstand geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Der Vorstand bespricht in regelmäßigen Sitzungen den aktuellen Geschäftsverlauf und trifft im Rahmen dieser Sitzungen jene Entscheidungen, die der Genehmigung des Gesamtvorstands bedürfen. Weiters erfolgt zwischen den Mitgliedern des Vorstands ein regelmäßiger Informa- tionsaustausch über relevante Aktivitäten und Geschehnisse.

Vorstandsvergütung

Hinsichtlich der Vorstandsvergütung wird auf die von der Hauptversammlung am 4.9.2020 beschlossene Vergütungspolitik sowie auf den Vergütungsbericht verwiesen. Der Vergü- tungsbericht wird der Hauptversammlung vorgelegt und auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

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