Der Vorstand der China New Consumption Group Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Tang Kwai Leung Stanley ("Herr Tang") mit Wirkung zum 29. Dezember 2023 von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender und geschäftsführendes Vorstandsmitglied zurückgetreten ist. Herr Tang hat seinen Rücktritt eingereicht, um sich mehr Zeit für seine persönlichen und geschäftlichen Verpflichtungen nehmen zu können. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Frau Liu Ching Man ("Frau Liu") mit Wirkung vom 29. Dezember 2023 von einem unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied in ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied umbenannt wurde (die "Umbenennung").

Nach ihrer Umbenennung ist sie auch nicht mehr Vorsitzende des Vergütungsausschusses (der "Vergütungsausschuss") und Mitglied des Prüfungsausschusses (der "Prüfungsausschuss") und des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss"). Frau Liu, 34 Jahre alt, schloss 2016 ihr Studium an der Upper Iowa University mit einem Bachelor of Psychology ab und erwarb 2022 einen Master of Business Administration an der Hong Kong Polytechnic University. Sie ist sehr erfahren in den Bereichen Investor Relations und Public Relations.

Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Finanzöffentlichkeitsarbeit. Sie hat an vielen Börsengängen, Roadshows und Fundraising-Veranstaltungen teilgenommen und diese vorbereitet. Derzeit ist sie Business Development Manager der Hanvey Group Holdings Limited, deren ausgegebene Aktien an der GEM der Börse notiert sind (Aktiencode: 8219). Sie ist verantwortlich für die Umsetzung der Entwicklungsstrategie des Unternehmens und die Optimierung der Unternehmensführung durch die Entwicklung der strategischen Ziele und der Markenpositionierung des Unternehmens.

Von Juni 2021 bis Dezember 2023 wurde Frau Liu als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens ernannt. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Ng Kim Lung ("Herr Ng") mit Wirkung vom 29. Dezember 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses und zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde. Herr Ng ist 50 Jahre alt und verfügt über mehr als 32 Jahre Erfahrung in der Bau- und Ingenieurbranche.

Derzeit ist er in der Geschäftsleitung von Unternehmen tätig, die in der Bau- und Ingenieurbranche tätig sind. Herr Ng absolvierte einen Lehrgang zur technisch kompetenten Person T1 durch die Construction Industry Council Training Academy und erhielt das Zertifikat im Januar 2010. Der Vorstand gab bekannt, dass Frau Cheng Shing Yan ("Frau Cheng") mit Wirkung vom 29. Dezember 2023 zur gemeinsamen Unternehmenssekretärin des Unternehmens ernannt wurde.

Nach der vorgenannten Ernennung wird der bisherige Company Secretary des Unternehmens. Herr Lee Man Tai, wird weiterhin als der andere gemeinsame Sekretär des Unternehmens fungieren. Frau Cheng, 48 Jahre alt, verfügt über 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung und Finanzmanagement.

Von 2004 bis 2016 war sie in verschiedenen Positionen bei verschiedenen Wirtschaftsprüfungs- oder CPA-Firmen tätig. Frau Cheng trat in die Gruppe der Sanroc International Holdings Limited (jetzt bekannt als Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited) ("Sanroc") ein, einem am Main Board notierten Unternehmen (Aktiencode: 1660), und war von April 2016 bis April 2018 als Chief Financial Officer tätig. Seit April 2018 ist sie in der Finanzfunktion von Unternehmen tätig, die in der Baubranche tätig sind.

Von April 2016 bis April 2018 und von April 2017 bis April 2018 war sie Unternehmenssekretärin bzw. Geschäftsführerin von Sanroc. Seit Oktober 2017 ist sie ein unabhängiges Non-Executive Director der Putian Communication Group Limited, einem am Main Board notierten Unternehmen. Seit Februar 2021 ist sie unabhängiges Non-Executive Director von Kwong Luen Engineering Holdings Limited, einem am Main Board notierten Unternehmen.

Seit April 2023 ist sie ein unabhängiges Non-Executive Director der Easy Smart Group Holdings Limited, einem am Main Board notierten Unternehmen. Frau Cheng erwarb im November 2003 einen Master of Arts in Internationaler Rechnungslegung an der City University of Hong Kong. Sie wurde im Juli 2003 als Certified Public Accountant des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, im Dezember 2005 als Fellow der Association of Chartered Certified Accountants, im Juni 2017 als Associate des The Chartered Governance Institute und im Juni 2017 als Associate des Hong Kong Chartered Governance Institute (früher bekannt als The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries) zugelassen.

Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Tang mit Wirkung vom 29. Dezember 2023 nicht mehr der bevollmächtigte Vertreter der Gesellschaft (der "bevollmächtigte Vertreter") gemäß Regel 5.24 der GEM Listing Rules ist. Frau Liu wurde mit Wirkung vom 29. Dezember 2023 zur bevollmächtigten Vertreterin ernannt. Frau Liu ist nicht mehr Vorsitzende des Vergütungsausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses.

Herr Ng wurde zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses und zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt.