Die Polizei der Guardia di Finanza (GdF) in Ancona, einer Hafenstadt an der östlichen Adriaküste Italiens, teilte mit, dass sie Vermögenswerte im Wert von 350 Millionen Euro beschlagnahmte, darunter Bargeld, Luxusautos und Immobilien.

Außerdem sperrten sie 1.569 Bankkonten, ordneten die Beschlagnahmung von 140 Unternehmen an, bei denen der Verdacht besteht, dass sie falsche Rechnungen ausgestellt haben, und durchsuchten Immobilien in Mailand und der umliegenden Region Lombardei, in Florenz, Padua und Sizilien.

Aus der Beschlagnahmeanordnung, die von Reuters eingesehen wurde, geht hervor, dass 64 der 85 Verdächtigen chinesische Staatsangehörige sind. Personen, die mit der Angelegenheit direkt vertraut sind, sagten, dass die Ermittlungen zur Identifizierung der italienischen Kunden, die den Dienst zur Geldwäsche genutzt haben, noch andauern.

Die Entstehung eines parallelen Untergrund-Bankensystems, das von nicht lizenzierten chinesischen Geldmaklern betrieben wird, stand im vergangenen Jahr im Mittelpunkt mehrerer Ermittlungen in Italien.

Diese Ermittlungen, die in verschiedenen Teilen Italiens durchgeführt wurden, veranlassten die Behörden zu der Annahme, dass es ein breiteres Spektrum von Dienstleistungen gibt, die von Organisationen mit chinesischen Verbindungen angeboten werden, einschließlich der Verschleierung von grenzüberschreitenden Zahlungen für Drogenkartelle und der Erleichterung der Steuerhinterziehung.

Die GdF sagte, dass die Staatsanwälte in Ancona feststellten, dass fiktive "Papier"-Firmen falsche Rechnungen ausstellten und den Kunden mitteilten, auf welches italienische Bankkonto sie die Zahlungen leisten sollten.

Sobald das Geld eingetroffen war, überwies die Scheinfirma denselben Betrag auf ein Konto bei einer chinesischen Bank und rechtfertigte ihn als Zahlung für Importe von Produkten, die nie stattgefunden hatten.

Die ursprüngliche Summe, abzüglich der Provision, wurde von Kurieren in bar an den Kunden zurückgeschickt, der die erste Zahlung getätigt hatte, heißt es in der Erklärung der Polizei.

Die GdF sagte, dass die Nutzung eines "Untergrundbank"-Netzwerks die Wäsche von Milliarden von Euro ermöglicht. (1 Dollar = 0,9183 Euro)