Der Vorstand der Town Health International Medical Group Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Hou Jun (Herr Hou) seinen Rücktritt als nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied mit Wirkung zum 11. Januar 2024 eingereicht hat, da er sich mehr Zeit für seine anderen persönlichen Verpflichtungen nehmen möchte. Herr Hou hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären der Gesellschaft (Aktionäre) zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Frau Zhang Leidi (Frau Zhang) mit Wirkung vom 12. Januar 2024 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde.

Frau Zhang Leidi ist 43 Jahre alt. Frau Zhang erwarb im Juli 2003 einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Peking. Frau Zhang verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalanlagen und Projektmanagement.

Frau Zhang ist gegenwärtig Vizepräsidentin (und leitet die Arbeit) der China Life Private Equity Investment Company Limited (China Life Private Equity) und fungiert als Direktorin und/oder Aufsichtsrätin in mehreren Tochtergesellschaften von China Life Private Equity. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ist China Life Private Equity eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der China Life Insurance (Group) Company, einem bedeutenden Anteilseigner, der die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (Stock Exchange) regelt.) Frau Zhang arbeitete von Juli 2003 bis Februar 2010 bei Roland Berger Strategy Consultants, wo sie nacheinander als Beraterin, Senior Consultant und Projektmanagerin tätig war.

Von März 2011 bis September 2011 arbeitete sie als Teilzeitberaterin bei Roland Berger Strategy Consultants. Von Oktober 2011 bis September 2016 arbeitete Frau Zhang bei China Life Investment Holdings Co. Ltd., wo sie nacheinander als Senior Manager, Investment Director und Senior Investment Director in der Abteilung für Direktinvestitionen tätig war.

Seit Oktober 2016 arbeitet Frau Zhang bei China Life Private Equity, wo sie nacheinander als Geschäftsführerin, Vorsitzende des Managementkomitees und Vizepräsidentin (die die Arbeit leitet) tätig war. Von März 2019 bis April 2022 war Frau Zhang Direktorin von Bloomage Biotechnology Corporation Limited; von März 2020 bis Mai 2023 war Frau Zhang Direktorin von Nanjing Vazyme Biotech Co. Ltd; von September 2020 bis August 2023 war Frau Zhang Direktorin der Shanghai United Imaging Healthcare Co.

Ltd. und seit November 2022 ist Frau Zhang ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. Frau Zhang wird für den Zeitraum vom 12. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied in das Unternehmen berufen und unterliegt der Rotation und Wiederwahl auf der Hauptversammlung des Unternehmens gemäß der Satzung des Unternehmens. Frau Zhang hat in ihrer Eigenschaft als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied keinen Anspruch auf eine Vergütung durch die Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass mit Wirkung vom 12. Januar 2024: Herr Yu Xuezhong, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist als Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats (Prüfungsausschuss) zurückgetreten; Herr Dr. Xu Weiguo, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist als Mitglied des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats (Vergütungsausschuss) zurückgetreten; Herr Liu Yang, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde jeweils zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses ernannt; Herr Chan Wai Kan, ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt. Chan Wai Kan, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt; Herr Cheung Ka Ming, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt; und Herr Tsui Wing Cheong Sammy, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Mitglied des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats (Nominierungsausschuss) ernannt.