MeetAmi Innovations Inc. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Smithe Resources Corp. (TSXV:SMTH.P) in einer umgekehrten Fusionstransaktion am 15. Dezember 2023 unterzeichnet. Im Rahmen der Transaktion werden die Inhaber der emittierten und ausstehenden Stammaktien von MeetAmi ihre MeetAmi-Aktien im Verhältnis 1:1 gegen nachkonsolidierte Stammaktien des resultierenden Emittenten eintauschen. Vor dem Abschluss der Transaktion beabsichtigt MeetAmi, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einem Bruttoerlös von bis zu 1 Million CAD und eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen mit einem Bruttoerlös von bis zu 6 Millionen CAD durchzuführen. Unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass Smithe eine Konsolidierung der Smithe-Aktien in einem Verhältnis von 0,68181818 Post-Konsolidierungs-Smithe-Aktien für jede Vor-Konsolidierungs-Smithe-Aktie vornehmen wird. Nach Abschluss der Transaktion wird Smithe seinen Namen in MeetAmi Holdings Corp. oder einen anderen, von MeetAmi festgelegten Namen ändern, und der aus der Transaktion hervorgehende Emittent wird die Geschäfte von MeetAmi weiterführen.

Das Board of Directors des resultierenden Emittenten wird umstrukturiert und besteht aus vier Mitgliedern, nämlich Hashim Mitha (Chief Executive Officer von MeetAmi), Sarah Morton (Chief Strategy Officer von MeetAmi) und zwei weiteren Directors, die von Smithe und MeetAmi einvernehmlich bestimmt werden. Die Führungskräfte des entstehenden Emittenten setzen sich wie folgt zusammen: Hashim Mitha als Chief Executive Officer, Sarah Morton als Chief Strategy Officer, Vaclav Vincalek als Chief Technology Officer, Stewart Marshall als Chief Financial Officer und weitere von MeetAmi festgelegte Führungskräfte. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen von Behörden, Unternehmen und Dritten, der Zustimmung der MeetAmi-Aktionäre, des Abschlusses zufriedenstellender Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfungen, des Abschlusses der Privatplatzierung, des Abschlusses der Konsolidierung und der Namensänderung sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen.

MeetAmi Innovations Inc. hat die Übernahme von Smithe Resources Corp. (TSXV:SMTH.P) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 11. März 2024 abgesagt. Die Parteien haben beschlossen, die Transaktion aufgrund der aktuellen Marktbedingungen nicht fortzusetzen. Die Parteien haben keine weiteren Verpflichtungen im Rahmen der Absichtserklärung, mit Ausnahme von CAD 25.000, die MeetAmi Smithe für einen ersten Vorschuss im Zusammenhang mit der Transaktion schuldet.