Die in Kasachstan ansässige Freedom Holding, das jüngste Ziel von Hindenburg Research, plant, trotz eines kritischen Berichts des Leerverkäufers, den Freedom als spekulativ und unbegründet bezeichnet, weiterhin mit nicht-sanktionierten russischen Kunden zu arbeiten.

Hindenburg, das sich in diesem Jahr mit Tycoons wie Carl Icahn und Gautam Adani angelegt hat, sagte, dass seine Nachforschungen über Freedom gezeigt hätten, dass das Unternehmen immer noch auf dem russischen Markt tätig sei und "die Sanktionen offen missachtet" habe.

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen Freedom wies den Bericht zurück. CEO Timur Turlov sagte gegenüber Reuters, dass das Unternehmen nicht-sanktionierte Russen als Kunden behalten würde und sagte, dass es während etwa sieben Inspektionen durch die kasachische Finanzaufsichtsbehörde im vergangenen Jahr Daten darüber offengelegt habe, wie es mit sanktionierten Kunden arbeitet.

"Wir nehmen definitiv keine sanktionierten Kunden an, aber bestehende Kunden können auf eine Sanktionsliste gesetzt werden, und dann blockieren wir ihr Vermögen oder kappen die Beziehungen zu ihnen", sagte Turlov.

"(Russen) sind eine Minderheit ... wir prüfen sehr sorgfältig die gesamte Art der Geschäfte, aber ... eine Übererfüllung ist oft auch schädlich für die Einhaltung des Sanktionsregimes, ebenso wie eine Untererfüllung. Übermäßig angezogene Schrauben sind nicht immer die Ziele des OFAC und führen zu Verzerrungen", fügte Turlov hinzu.

OFAC bezieht sich auf das Office of Foreign Assets Control, eine US-Behörde, die eine führende Rolle bei einer Reihe westlicher Sanktionen gespielt hat, mit denen Russland für seine groß angelegte Invasion in der Ukraine im Februar 2022 bestraft werden soll.

Hindenburg sagte, seine Nachforschungen hätten "deutliche Anzeichen für gefälschte Einnahmen" und Beweise dafür ergeben, dass Freedom "Sanktionen schamlos umgeht", sowie Anzeichen für Marktmanipulationen sowohl bei seinen Investitionen als auch bei seinen eigenen Aktien.

Die Aktien von Freedom fielen am Mittwoch auf ein Siebenmonatstief und weiteten ihre Verluste aus, nachdem sie bereits nach der Veröffentlichung des Berichts am Dienstag stark gefallen waren.

Turlov sagte, das Unternehmen habe keine Pläne, seine Notierung an der Nasdaq aufzugeben.

Die Einheiten von Freedom sind in den Bereichen Wertpapierhandel für Privatkunden, Market Making und Investment Banking tätig. Außerdem besitzt das Unternehmen eine Bank und zwei Versicherungsgesellschaften, die in Kasachstan tätig sind.

Freedom schloss den Verkauf seiner russischen Vermögenswerte im Februar 2023 für rund 140 Millionen Dollar ab, ein Geschäft, das durch Russlands Einmarsch in der Ukraine ausgelöst wurde. Damals erklärte Freedom, es habe "seine Geschäftstätigkeit in Russland vollständig eingestellt".

Da es keine greifbaren Vermögenswerte mehr in Russland gibt, sagte Turlov, dass Freedom versucht, mit russischen Kunden auf die gleiche Weise zu arbeiten, wie es westliche Banken tun.

Das Unternehmen prüft nun die Einführung von Bank- und Maklerdienstleistungen in der Türkei und Aserbaidschan sowie die Ausweitung seiner Geschäfte in Kirgisistan und Usbekistan, sagte Turlov. (Berichte von Mariya Gordeyeva, geschrieben von Alexander Marrow, bearbeitet von Mark Potter)