Ordentliche Hauptversammlung
der flatexDEGIRO AG am 04. Juni 2024
Informationen nach § 125 Abs. 2 des Aktiengesetzes ("AktG") in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | ||||
A. Inhalt der Mitteilung | |||||
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG am 04. Juni | ||||
2024; | |||||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
FTK_flatexDEGIRO_AG_AGM:062024 | |||||
2. Art der Mitteilung | Einberufung zur Hauptversammlung; | ||||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
NEWM; | |||||
ISO 20022: NEWM | |||||
B. Angaben zum Emittenten | |||||
1. ISIN | DE000FTG1111 | ||||
2. Name des Emittenten | flatexDEGIRO AG | ||||
C. Angaben zur Hauptversammlung | |||||
1. Datum der Hauptversammlung | 04. Juni 2024; | ||||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
20240604 | |||||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ); | ||||
(Beginn) | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||||
08:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |||||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der | ||||
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit | |||||
Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter); | |||||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
GMET; | |||||
ISO 20022: GMET | |||||
4. Ort der Hauptversammlung | Uniform Resource Locator (URL) zum passwortgeschützten Internetservice | ||||
der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton | |||||
sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: | |||||
https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings | |||||
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: | |||||
Geschäftssitz der flatexDEGIRO AG, | |||||
Omniturm, Große Gallusstraße 16 - 18, | |||||
60312 Frankfurt am Main, Deutschland | |||||
Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit | |||||
Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am | |||||
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist | |||||
ausgeschlossen. | |||||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||||
https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general- | |||||
meetings | |||||
1 |
5. Aufzeichnungsdatum | 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, | Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 S. 1 AktG |
sog. Technical Record Date) | |
Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister | |
Eingetragenen. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem | |
Aktionär zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand | |
des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus | |
abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit von Mittwoch, 29. Mai | |
2024, bis einschließlich Dienstag, 04. Juni 2024, keine Umschreibungen im | |
Aktienregister vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des | |
Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der | |
letzten Umschreibung am Dienstag, den 28. Mai 2024. Technisch | |
maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) ist mithin der | |
Ablauf des 28. Mai 2024. | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
6. Internetseite zur Hauptversammlung / | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general- |
Uniform Resource Locator (URL) | meetings |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung | |||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung live über | ||
den passwortgeschützten Internetservice unter | |||
https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings | |||
(auch durch bevollmächtigte Dritte); | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
VI; | |||
(auch: PX; | |||
ISO 20022: PRXY) | |||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: | ||
Teilnahme festgelegte Frist | 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
20240528; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | n/a | ||
Abstimmung | |||
Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer | |||
Bild- und Tonübertragung über den passwortgeschützten Internetservice ist | |||
am 04. Juni 2024, ab 10.00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der | |||
Hauptversammlung möglich; | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
20240604; 8:00 UTC (koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der | |||
Hauptversammlung | |||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch postalische Briefwahl | |||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch postalische Briefwahl; | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
EV; ISO 20022: MAIL | |||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Die Stimmrechtsausübung mittels postalischer Briefwahl setzt eine | ||
Teilnahme festgelegte Frist | rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. | ||
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: | |||
28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
20240528; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch postalische Briefwahl bzw. deren jeweilige | ||
Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch | Änderung: | ||
postalische Briefwahl) | 03. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); | ||
2 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240603; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den |
passwortgeschützten Internetservice unter | |
https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general- | |
meetings; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
EV; ISO 20022: EVOT | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Die Stimmrechtsausübung mittels elektronischer Briefwahl setzt eine |
Teilnahme festgelegte Frist | rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. |
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: | |
28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl bzw. deren jeweilige |
Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch | Änderung: |
elektronische Briefwahl) | Auch noch am Tag der Hauptversammlung (04. Juni 2024), bis zum |
Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter | |
in der virtuellen Hauptversammlung am | |
04. Juni 2024 (Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch | |
den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am | |
20240604 | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an |
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen |
Teilnahme festgelegte Frist | an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzt eine |
rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. | |
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: | |
28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an |
Abstimmung (hier: Stimmrechtsausübung | die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch |
durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen | bevollmächtigte Dritte) bzw. deren jeweilige Änderung abhängig vom |
an die von der Gesellschaft benannten | Kommunikationsweg: |
Stimmrechtsvertreter) | • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis |
03. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240603; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
• elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice unter | |
https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general- | |
meetings bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den | |
Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 04. Juni | |
2024 (Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung | |
durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptver- | |
sammlung am 20240604 | |
3 |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten setzt eine |
Teilnahme festgelegte Frist | rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. |
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 28. Mai 2024, 24:00 Uhr | |
(MESZ) (Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten bzw. deren |
Abstimmung (hier: Stimmrechtsausübung | jeweilige Änderung abhängig vom genutzten Kommunikationsweg: |
durch bevollmächtigten Dritten) | mittels postalischer Briefwahl des Bevollmächtigten: |
• 03. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240603; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) |
mittels elektronischer Briefwahl des Bevollmächtigten über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general- meetings:
- 04. Juni 2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 04. Juni 2024;
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240604
mittels Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 03. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich);
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
- elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general- meetings bis zum
- Juni 2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am
- Juni 2024 (Eingang maßgeblich);
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240604
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Online-Teilnahme durch Ausübung des Rederechts in der Versammlung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs
Online-Teilnahme durch Ausübung des Rederechts in der Versammlung (auch durch einen bevollmächtigten Dritten);
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI;
ISO 20022: VIRT
(auch: PX;
ISO 20022: PRXY)
4
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Die Online-Teilnahme durch Ausübung des Rederechts in der |
Teilnahme festgelegte Frist | Versammlung (auch durch einen bevollmächtigten Dritten) setzt eine |
rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. | |
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 28. Mai 2024, 24:00 Uhr | |
(MESZ) (Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | n/a |
Abstimmung | |
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des | 1 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für |
das Geschäftsjahr 2023, des gebilligten Konzernabschlusses und des | |
Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des | |
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | keine |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | keine |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des | 2 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.1 | |
1. Eindeutige Kennung des | 3.1 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das |
Geschäftsjahr 2023 - | |
Frank Niehage, LL.M. (University of Houston Law Center) (Vorsitzender | |
des Vorstands) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5 |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.2 | |
1. Eindeutige Kennung des | 3.2 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das |
Geschäftsjahr 2023 - | |
Dr. Benon Janos (Mitglied des Vorstands) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.3 | |
1. Eindeutige Kennung des | 3.3 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das |
Geschäftsjahr 2023 - | |
Stephan Simmang (Mitglied des Vorstands) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.4 | |
1. Eindeutige Kennung des | 3.4 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das |
Geschäftsjahr 2023 - | |
Muhamad Said Chahrour (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands | |
und COO bis einschließlich 28. Juli 2023) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
6 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnungspunkt 4.1 | |
1. Eindeutige Kennung des | 4.1 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für |
das Geschäftsjahr 2023 - | |
Martin Korbmacher (Vorsitzender des Aufsichtsrats) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnungspunkt 4.2 | |
1. Eindeutige Kennung des | 4.2 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für |
das Geschäftsjahr 2023 - | |
Stefan Müller (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnungspunkt 4.3 | |
1. Eindeutige Kennung des | 4.3 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für |
das Geschäftsjahr 2023 - | |
Herbert Seuling (Mitglied des Aufsichtsrats) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
7
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnungspunkt 4.4 | |
1. Eindeutige Kennung des | 4.4 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für |
das Geschäftsjahr 2023 - | |
Aygül Özkan Mitglied des Aufsichtsrats) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnungspunkt 4.5 | |
1. Eindeutige Kennung des | 4.5 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für |
das Geschäftsjahr 2023 - | |
Britta Lehfeldt (Mitglied des Aufsichtsrats seit 22. Juni 2023) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des | 5 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und |
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für die | |
etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste | |
Halbjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht | |
unterjähriger Finanzinformationen | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
8 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des | 6 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts |
für das Geschäftsjahr 2024 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des | 7 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und |
geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; | |
ISO 20022: ADVI | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |
1. Eindeutige Kennung des | 8 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die |
Vorstandsmitglieder | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; | |
ISO 20022: ADVI | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
9 |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9
1. Eindeutige Kennung des | 9 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von |
Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft (Aktienoptionsplan 2024) und die | |
Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 sowie über die entsprechende | |
Satzungsänderung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | |
1. Eindeutige Kennung des | 10 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassungen über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien |
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zu deren weiteren Verwendung ohne | |
Möglichkeit zum Ausschluss etwaiger Bezugs- und Andienungsrechte | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11 | |
1. Eindeutige Kennung des | 11 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassungen über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien |
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zu deren weiteren Verwendung mit | |
möglichem Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; | |
ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
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flatexDEGIRO AG published this content on 26 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2024 20:36:04 UTC.