Ein spanischer Richter des Obersten Gerichtshofs hat vorgeschlagen, den zweitgrößten spanischen Kreditgeber BBVA und seinen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden wegen angeblicher Bestechung und Weitergabe von Betriebsgeheimnissen vor Gericht zu stellen, wie aus einem Gerichtsdokument vom Donnerstag hervorgeht.

BBVA und die Rechtsvertreter des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Francisco Gonzalez lehnten eine Stellungnahme ab.

Gegen die BBVA wurde im Juli 2019 eine Untersuchung eingeleitet, weil sie eine private Detektei beauftragt hatte, die angeblich vom ehemaligen Polizeipräsidenten Jose Manuel Villarejo geleitet wurde. Der Fall ist Teil einer umfassenderen Untersuchung, die bis ins Jahr 2004 zurückreicht und sich gegen Villarejo richtet, der ein Fehlverhalten bestritten hat.

Keiner der derzeitigen Vorstandsmitglieder der Bank war an der Untersuchung beteiligt.

In einem 247-seitigen Gerichtsurteil im Anschluss an die Ermittlungen schlug Richter Manuel Garcia Castellon vor, BBVA und Gonzalez wegen "Bestechungsdelikten und einer Reihe von Straftaten wie der Preisgabe und Weitergabe von Geheimnissen über die Anstellung von Villarejo zur Ausführung verschiedener illegaler Aufträge zwischen 2004 und 2016" anzuklagen.

Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Der Staatsanwalt des Falles muss die Strafen beantragen, die seiner Meinung nach gegen BBVA und Gonzalez verhängt werden müssen, bevor der Richter formell die Eröffnung eines Prozesses anordnet.

Gonzalez war Vorsitzender der BBVA, als die Bank die Agentur einstellte. Er ist im März 2019 vorübergehend als Ehrenvorsitzender zurückgetreten, um den Ruf der Bank nicht zu schädigen. Er hat jegliches Fehlverhalten abgestritten.

Die BBVA hatte zuvor bestätigt, dass sie die Agentur beauftragt hatte, sagte aber, sie habe keine Beweise für Spionage gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Bank vor, der Agentur mehr als 10 Millionen Euro (10,85 Millionen Dollar) gezahlt zu haben.

Die BBVA ist nach dem Marktwert die zweitgrößte Bank des Landes nach der Banco Santander. Letzten Monat kündigte sie ein Angebot in Höhe von 12 Milliarden Euro (13 Milliarden Dollar) für Banco Sabadell an.

In einem kürzlich erschienenen Bericht erklärte das Beratungsunternehmen MKP, dass es sich lohne, einen eventuellen Reputationsschaden durch das Gerichtsverfahren zu beobachten, obwohl es "schwer" sei, eine Auswirkung des Verfahrens auf die Genehmigung der Sabadell-Übernahme zu erkennen.

In ihrem Jahresbericht 2021 erklärte die BBVA, dass sie den Ausgang oder die Auswirkungen des Verfahrens, einschließlich Geldstrafen oder Reputationsschäden, nicht vorhersagen könne.