ALTIN: Ausserordentlichen Generalversammlung: Einladung und Tagesordnung

Medienmitteilung

Baar, 03. November 2016 - ALTIN AG (SIX: ALTN)

ALTIN AG wird am 9. Dezember 2016 um 15 Uhr im City Garden Hotel, Zug, eine ausserordentliche Generalversammlung durchführen.

Tagesordnung

1. Auszahlung einer ausserordentlichen Dividende

Wie am 17. Oktober 2016 mitgeteilt, hat Alpine Select AG und Absolute Invest AG (Aktionäre der ALTIN AG mit einer kombinierten Beteiligung an der ALTIN AG von 2'358'409 Aktien, entsprechend 68.37% des gesamten Aktienkapitals und der Stimmrechte, zusammen «Alpine Gruppe») verlangt, eine ausserordentliche
Generalversammlung einzuberufen.

Alpine Select AG und Absolute Invest AG haben beantragt, dass folgender Beschlussgegenstand resp. Antrag an der ausserordentlichen Generalversammlung behandelt wird:

• Ausschüttung einer Dividende: Ausschüttung einer Dividende von CHF 18.00 pro Aktie

Der Verwaltungsrat der ALTIN AG hat den Antrag von Alpine Select AG und Absolute Invest AG geprüft und empfiehlt, den Vorschlag der Alpine Gruppe zu genehmigen.

2. Genehmigung einer Vergütung

Angesicht der geänderten Zusammensetzung des Verwaltungsrates im 2016 beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung eines Zusatzbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 170'000 für das Geschäftsjahr 2016.

Vorausgesetzt der Annahme beträgt die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 neu CHF 250'000. Dies entspricht der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 (genehmigt durch die ordentliche Generalversammlung am 9. Mai 2016).

Die Einladung mit Tagesordnung sowie organisatorischen Hinweisen zur ausserordentlichen Generalversammlung kann von der ALTIN AG Website unter folgendem Link heruntergeladen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Amstutz
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