Odogwu Banye Mmobuosi, der ehemalige Co-CEO der Tingo Group, wurde in einer am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift wegen Wertpapierbetrugs, falscher Angaben bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission und Verschwörung angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass der Angeklagte, der als Dozy bekannt ist, fälschlicherweise dargestellt hat, dass seine Unternehmen Tingo Mobile und Tingo Foods rentabel seien und Hunderte von Millionen Dollar an Einnahmen generieren.
Mmobuosi verkaufte die Unternehmen an die Tingo Group und Agri-Fintech Holdings, veranlasste diese, seine Unternehmen fälschlicherweise als "cash-reiche, einkommensstarke Unternehmen" darzustellen und erbeutete Millionen von Dollar, indem er Bargeld veruntreute und Aktien zu überhöhten Preisen verkaufte, so die Anklageschrift.
Ein Anwalt von Mmobuosi konnte nicht sofort identifiziert werden. Die Tingo Group mit Sitz in Montvale, New Jersey, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Der mutmaßliche Betrug fand von 2019 bis 2023 statt, so die Staatsanwaltschaft.
Mmobuosi war im vergangenen Monat vorübergehend als Co-CEO der Tingo Group zurückgetreten, nachdem die SEC eine Zivilklage eingereicht hatte, in der er beschuldigt wurde, einen "erschütternden" Betrug inszeniert zu haben.
Die SEC behauptet, Mmobuosi habe mindestens 16 Millionen Dollar von der Tingo Group abgezweigt und sie für den Kauf von Luxusautos und Reisen mit Privatjets sowie für den Versuch, den Fußballverein Sheffield United zu kaufen, verwendet.
Laut der SEC-Beschwerde liefert Tingo Mobile angeblich Mobiltelefone und damit verbundene Dienstleistungen an Landwirte in Nigeria, während Tingo Foods ein angeblicher Lebensmittelverarbeiter ist.
Die Anklageschrift wurde fast sieben Monate, nachdem der Leerverkäufer Hindenburg Research die Tingo Group beschuldigt hatte, ihre Finanzzahlen "gefälscht" zu haben, veröffentlicht und Mmobuosis Behauptung, die erste mobile Zahlungsapp Nigerias entwickelt zu haben, in Frage gestellt.
