Die Credit Suisse wurde aufgefordert, Dokumente im Zusammenhang mit der Finanzierung von Yachten und Privatjets zu übergeben, die möglicherweise sanktionierten Personen gehören. Dies geht aus einem Brief hervor, den der Ausschuss für Aufsicht und Reform des US-Repräsentantenhauses am Montag an den Chef der Bank, Thomas Gottstein, geschickt hat.

Die Untersuchung erfolgte, nachdem die Financial Times Anfang des Monats berichtet hatte, dass die Credit Suisse Hedge-Fonds und andere Investoren aufgefordert hatte, Dokumente über die Yachten und Privatjets ihrer reichsten Kunden zu vernichten, um zu verhindern, dass Informationen über Kredite an Oligarchen durchsickern, die später sanktioniert wurden.

Der Brief wurde von den US-Abgeordneten Carolyn Maloney und Stephen Lynch verschickt. Maloney ist Vorsitzende des House Oversight and Reform Committee und Lynch ist Vorsitzender des Unterausschusses für nationale Sicherheit. In dem Brief wurde die Besorgnis über den Zeitpunkt der Anweisung der Bank zur Vernichtung der Dokumente geäußert, da sie mit der Erklärung der Schweiz zusammenfiel, dass sie sich anderen Ländern bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland anschließen würde.

Die Credit Suisse lehnte es am Montag ab, sich zu der Untersuchung zu äußern. Sie verwies auf eine Erklärung, die sie Anfang des Monats als Reaktion auf den Bericht der FT abgegeben hatte.

In dieser Erklärung hieß es, dass die Anfrage gestellt wurde, um sicherzustellen, dass die Investoren eine Geheimhaltungsvereinbarung einhalten, und dass sie "in keiner Weise mit der jüngsten Verhängung zusätzlicher Sanktionen zusammenhängt, die wir in vollem Umfang einhalten."

Die Credit Suisse wurde aufgefordert, der Aufforderung des Ausschusses bis zum 11. April nachzukommen und muss dem Schreiben zufolge Dokumente von Januar 2017 bis heute übermitteln.

Die Untersuchung ist ein weiteres Problem für Gottstein, der sich bemüht, die Bank nach einem schwierigen Jahr 2021 wieder auf Kurs zu bringen. Im vergangenen Jahr war der Vorsitzende der Bank, Antonio Horta-Osorio, zurückgetreten, nachdem eine interne Untersuchung ergeben hatte, dass er gegen die COVID-19-Regeln verstoßen hatte, durch den Zusammenbruch des Investmentfonds Archegos Capital Management Milliarden von Dollar verloren hatte und durch die Beteiligung an dem inzwischen untergegangenen Finanzunternehmen Greensill Capital in Verruf geraten war.

Die Credit Suisse hat nach dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar keine neuen Geschäfte mehr in Russland getätigt, wie die Schweizer Bank am Montag in einem internen Dokument mitteilte, das Reuters vorliegt.

Die prominente US-Gesetzgeberin Maxine Waters hat in der vergangenen Woche mehr als 30 Finanzdienstleistungskonzerne um Auskunft darüber gebeten, welche Schritte ihre Mitglieder unternommen haben, um Geschäftsbeziehungen in Russland zu beenden.