U blox : Minutes (German)

Beschlussprotokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

der

u-blox Holding AG

vom 18. April 2024, um 16.00 Uhr im Bocken, Bockenweg 4, Horgen

Vorsitz: Herr André Müller, Präsident des Verwaltungsrates.

Protokollführer: Herr Jan Schnitzer, General Counsel.

Der Vorsitzende fasst die Entwicklung der Gesellschaft kurz zusammen.

Herr Stephan Zizala, CEO, berichtet über den Geschäftsgang. Herr Roland Jud, CFO, berichten der Generalversammlung über die Finanzlage.

1. Formalien

Die Aktionäre wurden gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen mit Brief vom 25. März 2024 zur Generalversammlung eingeladen. Die Einladung und die Traktandenliste wurde im SHAB vom 27. März 2024 veröffentlicht. Es wurden keine Anträge auf Aufnahme weiterer Traktanden gestellt. Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 27. März 2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und wurden im Internet aufgeschaltet. Die Generalversammlung war damit beschlussfähig.

Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, in Luzern: Herr Silvan Jurt.

Unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Herr Reto Leemann, KBT Treuhand AG Zürich.

Stimmenzähler: Fr. Studer.
2. Präsenz
Es sind 92 Aktionäre anwesend.
Aktionäre und Dritte:	316'168 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	4'077'450 Stimmen
Zusammen:	4'393'618 Stimmen

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3. Traktanden

Traktandum 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	20048
Ja-Stimmen	4367083
Nein-Stimmen	6507

Traktandum 2 Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	19307
Ja-Stimmen	4359262
Nein-Stimmen	15069

Traktandum 3 Verwendung des verfügbaren Gewinns

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	4506
Ja-Stimmen	4373461
Nein-Stimmen	15671

Traktandum 4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	23713
Ja-Stimmen	4118347
Nein-Stimmen	58302

Traktandum 5 Statutenänderung

5.1 Kapitalherabsetzung durch Reduktion des Nennwerts der Aktien

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	12123
Ja-Stimmen	4364068
Nein-Stimmen	17447
5.2 Bestimmung zum Kapitalband
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	10920
Zweidrittel Mehr	2929092
Ja-Stimmen	3807096
Nein-Stimmen	575622

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5.3 Bestimmung zum bedingten Aktienkapital

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	16911
Zweidrittel Mehr	2929092
Ja-Stimmen	3966349
Nein-Stimmen	410378

Traktandum 6 Wahlen in den Verwaltungsrat und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Wiederwahl Hr. André Müller
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	9388
Ja-Stimmen	4366953
Nein-Stimmen	17297
Wiederwahl Hr. Ulrich Looser
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	7213
Ja-Stimmen	3941949
Nein-Stimmen	444476
Wiederwahl von Herrn Markus Borchert.
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	7737
Ja-Stimmen	4203441
Nein-Stimmen	182460
Wiederwahl von Frau Karin Sonnenmoser.
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	7048
Ja-Stimmen	4370788
Nein-Stimmen	15802
Wiederwahl von Frau Elke Eckstein.
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	7973
Ja-Stimmen	4343539
Nein-Stimmen	42126
Wahl von Herrn Fabian Rauch.
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	11332
Ja-Stimmen	4324726
Nein-Stimmen	57580

Sämtliche Verwaltungsräte nehmen das Mandat an.

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Traktandum 7 Wahlen in den Nominierungs-, Vergütungs- und Nachhaltigkeitsausschuss

Wiederwahl Hr. Ulrich Looser
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	12032
Ja-Stimmen	3882152
Nein-Stimmen	499454
Wiederwahl Hr. Markus Borchert
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	11807
Ja-Stimmen	4019782
Nein-Stimmen	362049

Traktandum 8 Vergütung

8.1 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	20485
Ja-Stimmen	4126945
Nein-Stimmen	246208
8.2 Vergütung Verwaltungsrat
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	25071
Ja-Stimmen	3990745
Nein-Stimmen	377822
8.3 Vergütung Geschäftsleitung
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	25021
Ja-Stimmen	4116550
Nein-Stimmen	252067

Traktandum 9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	2944
Ja-Stimmen	4305985
Nein-Stimmen	84709

Traktandum 10 Wahl der Revisionsstelle

Enthaltungen/ ungültige Stimmen	4201
Ja-Stimmen	4163050
Nein-Stimmen	226387

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Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17:03 Uhr.
Der Vorsitzende	Der Protokollführer

André Müller

Jan Schnitzer