Kanadas Bankenaufsichtsbehörde hat die Toronto-Dominion Bank angewiesen, das Nervenzentrum ihrer Risikokontrollen zu reparieren, wie The Globe and Mail am Mittwoch berichtete.

Das Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) habe bei einer kürzlich durchgeführten Bewertung Mängel im Regulatory Compliance Management Programm der Bank festgestellt, berichtete die kanadische Zeitung unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Einige der Schwachstellen, die bei der Bewertung der TD Bank durch das OSFI festgestellt wurden, betreffen die Kontrollen der Bank zur Bekämpfung von Geldwäsche, so die beiden Quellen gegenüber Globe and Mail.

Die TD Bank und die OSFI haben nicht sofort auf die Anfragen von Reuters reagiert, um einen Kommentar abzugeben.

Die Untersuchung der TD Bank durch das OSFI erfolgt zu einer Zeit, in der die Bank sowohl von der US-amerikanischen als auch von der kanadischen Regierung wegen der jüngsten Vorwürfe, dass Drogenhändler bei der Bank Geld gewaschen haben, unter die Lupe genommen wird.

Das Wall Street Journal berichtete Anfang des Monats, dass das US-Justizministerium (DoJ) untersucht, wie chinesische Drogenhändler und kriminelle Gruppen die zweitgrößte kanadische Bank benutzt haben, um ihr Geld aus dem Verkauf von Fentanyl zu waschen. Daraufhin erklärte der Finanzausschuss des kanadischen Unterhauses letzte Woche, dass er eine Sitzung abhalten werde, um die Vorwürfe zu diskutieren.

Die TD Bank erklärte Anfang des Monats, dass eine umfassende Überarbeitung ihres US-amerikanischen und globalen Anti-Geldwäsche-Programms in vollem Gange sei und fügte hinzu, dass sie mehr als 500 Mio. C$ (365,34 Mio. $) in die Sanierung des Programms und die Verbesserung der Plattform investiert habe, um die Probleme zu lösen.

($1 = 1,3686 kanadische Dollar)