Stella International Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Chen Johnny, der gemäß der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 11. Mai 2023 (die Jahreshauptversammlung) turnusgemäß aus dem Amt scheiden wird, beschlossen hat, sich auf der Jahreshauptversammlung nicht zur Wiederwahl zu stellen, da er mehr Zeit für seine anderen geschäftlichen Verpflichtungen aufwenden möchte. Dementsprechend wird er seine Position als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Nominierungsausschusses (der Nominierungsausschuss) und als Mitglied des Prüfungsausschusses (der Prüfungsausschuss) und des Vergütungsausschusses (der Vergütungsausschuss) des Verwaltungsrats mit Wirkung zum Ende der Jahreshauptversammlung niederlegen. Herr Chen Johnny ist seit 2009 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Herr Chen hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass ihm keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden bekannt sind, die den Aktionären der Gesellschaft (den Aktionären) zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Chen für seine wertvollen Beiträge, die er während seiner Amtszeit für die Gruppe geleistet hat. Der Verwaltungsrat gibt außerdem bekannt, dass Frau Wan Sin Yee, Sindy ("Frau Wan") mit Wirkung vom 16. März 2023 zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin und zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses ernannt wurde.

Nach dem Ausscheiden von Herrn Chen aus dem Vorstand wird Frau Wan seine Nachfolge als Vorsitzende des Nominierungsausschusses antreten. Frau Wan, 49 Jahre alt, war Managing Director in der Investmentbanking-Abteilung von Goldman Sachs Asia L.L.C., die sie 2015 nach 13 Jahren verließ. Sie arbeitete bei der Unternehmensberatung A.T. Kearney, nachdem sie einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Chinesischen Universität Hongkong erworben hatte.

Außerdem hat sie einen Master of Business Administration von der Wharton School und einen Master of Arts in International Studies vom Lauder Institute der University of Pennsylvania. Frau Wan hatte in den drei Jahren unmittelbar vor dem Datum dieser Bekanntmachung keine Direktorenposition in einem börsennotierten Unternehmen inne, dessen Wertpapiere an einer Wertpapierbörse in Hongkong oder im Ausland notiert sind, noch hat sie zum Datum dieser Bekanntmachung andere wichtige Ämter oder berufliche Qualifikationen oder andere Positionen bei der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe inne, außer den oben genannten. Frau Wan hat mit dem Unternehmen einen Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren, beginnend am 16. März 2023, abgeschlossen, vorbehaltlich des turnusmäßigen Ausscheidens mindestens alle drei Jahre und der Wiederwahl auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung.

Gemäß der Dienstvereinbarung hat Frau Wan Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar von 510.000 HKD pro Jahr. Das Verwaltungsratshonorar für Frau Wan wird vom Verwaltungsrat nach Überprüfung durch den Vergütungsausschuss unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse und ihres erwarteten Engagements in den Angelegenheiten der Gruppe, der Rentabilität der Gruppe, der Vergütungsbenchmarks in der Branche und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt.