Die Pilipinas Shell Petroleum Corporation hat auf ihrer ordentlichen Verwaltungsratssitzung am 11. November 2022 in Bezug auf (1)(a) Herrn Erwin R. Riñon zum Corporate Audit and Assurance Manager ernannt und damit die Nachfolge von Herrn Mark Brian J. Nicdao angetreten, der eine neue Aufgabe innerhalb der Shell-Gruppe übernommen hat. Vor seiner neuen Aufgabe war Herr Riñon Finance Transition Lead, Controller/Planning, Appraisal, Reporting Adviser der Shell Philippines Exploration B.V. (SPEX). Er ist ein ehemaliger Governance, Risk, Assurance (GRA) Officer von SPEX und Retail Finance Advisor von SHLPH.

In seiner früheren Rolle als SPEX's GRA Officer stellte er sicher, dass ein zweckmäßiger Governance- und Risikokontrollprozess und ein risikobasierter Assurance-Rahmen vorhanden waren. Herr Riñon ist ein Certified Public Accountant der Philippinen (er belegte den 6. Platz bei den Zulassungsprüfungen) und des Staates New York. Zu (1)(b), Atty.

Mark Hadrian P. Gamo mit Wirkung vom 01. Januar 2023 zum Corporate Secretary ernannt. Er tritt die Nachfolge von Atty. Ellie Chris Navarra an, die eine Karrierepause einlegen wird, um weitere Studien zu betreiben. Atty.

Gamo ist seit August 2021 Legal Counsel bei SHLPH. Seit dem 09. November 2021 ist er stellvertretender Unternehmenssekretär. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er für das Shell Global Litigation Asia Pacific Team tätig.

Er hat verschiedene Rechtsstreitigkeiten von Shell auf den Philippinen und in einigen anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum betreut. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Anwalt. Seinen Abschluss als Juris Doctor machte er 2006 an der Ateneo De Manila School of Law, wo er mit Auszeichnung abschloss und zu den 20 besten seines Jahrgangs gehörte.

Am (1)(c) wurde Rechtsanwalt Ryan D. Andres mit Wirkung vom 01. Januar 2023 zum Assistant Corporate Secretary ernannt und tritt damit die Nachfolge von Rechtsanwalt Gamo an, der die Rolle des Corporate Secretary übernehmen wird.

Rechtsanwalt Andres ist derzeit Teil des Rechtsteams der Shell Gesellschaften auf den Philippinen. Er kam 2017 zu SHLPH, nachdem er sechs Jahre lang Mandanten aus den Bereichen Öl und Gas, Energie, Luftfahrt, Bergbau und anderen vertreten hatte.

Von 2018 bis 2019 fungierte er als Corporate Secretary für das Philippine Institute of Petroleum. Er hat einen Abschluss als Juris Doctor von der Ateneo de Manila University Law School und praktiziert seit über elf Jahren als Anwalt. In Bezug auf (2) nahm der Verwaltungsrat die krankheitsbedingte Abwesenheit von Herrn Fernando Zobel De Ayala (ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats von SHLPH und Vorsitzender des Corporate Governance Committee) zur Kenntnis.

Es wurden keine Einwände oder Bedenken geäußert. Anent (3) genehmigte der Verwaltungsrat die folgenden vorläufigen Änderungen in den Verwaltungsratsausschüssen während der krankheitsbedingten Abwesenheit von Herrn Zobel de Ayala: a. Corporate Governance (CG) Committee Herr Cesar A. Buenaventura wurde zum vorläufigen Vorsitzenden des CG Committee ernannt, während Herr Zobel de Ayala bleibt Mitglied des Ausschusses; und b. Board Audit and Risk Oversight Committee (BARC) Da Herr Buenaventura zum Interimsvorsitzenden des CG-Ausschusses ernannt wurde, ist der ehemalige BSP-Gouverneur Amando M. Tetangco, Jr, der ebenfalls ein unabhängiger Direktor von SHLPH ist, zum Interimsvorsitzenden des BARC ernannt wurde.

Herr Buenaventura wird Mitglied des BARC bleiben.