Pittler Maschinenfabrik : Geschaeftsbericht PITTLER Maschinenfabrik AG 2022

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft

Geschäftsbericht

2022

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft - Geschäftsbericht 2022

Luftbild der PITTLER-Maschinenfabrik in Leipzig-Wahren, 1926.

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PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft - Geschäftsbericht 2022

Inhaltsverzeichnis

Beteiligungsstruktur der PITTLER Maschinenfabrik AG ……………………	04
Bericht des Aufsichtsrats ……………………………………..……………….…………….	05
Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht……..………….…..	07
Konzernbilanz …………………………………………………………..…………….…………..	28
Konzern-Gesamtergebnisrechnung ………………………………..……….…………..	30
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung …………………..………………….	32
Konzern-Kapitalflussrechnung ……………………………………..…………..………...	33
Konzernanhang ………………………………………………………..………………………....	34
Versicherung des gesetzlichen Vertreters ………………………..………………..…	75
Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses…………..…………………..	76
Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289 f HGB sowie
Erklärung zur Unternehmensführung des Konzerns gemäß § 315 d HGB...	83

Aktie:

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft

Wertpapierkennnummer (WKN): 692500

ISIN: DE0006925001

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PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft - Geschäftsbericht 2022

Beteiligungsstruktur der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft zum 31.12.2022:

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PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft - Geschäftsbericht 2022

Bericht des Aufsichtsrats der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr

2022

Beratung und Überwachung durch den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2022 den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten, seine Tätigkeit überwacht und die strategische Unternehmensentwicklung begleitet. Diese Aufgaben wurden mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend. Ab- weichungen von den geplanten Ergebnissen legte der Vorstand dar und diskutierte diese mit dem Aufsichtsrat. Alle Maßnahmen, die der Mitwirkung des Aufsichtsrats bedurften, wurden diesem zur Genehmigung vorgelegt und not- wendige Zustimmungen nach eingehender Prüfung und Beratung erteilt. Zwischen den Sitzungen stimmte der Vor- stand wichtige Geschäftsvorfälle mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsit- zenden ab.

Das Gremium trat zu vier ordentlichen Sitzungen am 27./29. April, 31. August, 06. Oktober und 07. Dezember 2022 zusammen. Dazu erhielt der Aufsichtsrat rechtzeitig entsprechende Unterlagen und, soweit notwendig, Beschluss- vorschläge, die der Vorstand erläuterte. In Einzelfällen wurden Entscheidungen im schriftlichen Verfahren herbeige- führt. Die Präsenz aller Aufsichtsratsmitglieder in den Sitzungen lag bei 87,5%; kein Aufsichtsratsmitglied hat an we- niger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.

Wesentliche Themen in den Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig mit dem Verlauf der operativen Geschäfte der Gesell- schaft und des Konzerns sowie mit dem Abgleich zwischen Unternehmensplanungen und Geschäftsergebnissen be- fasst und sich zu der Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie der Finanzlage vom Vorstand vortragen lassen, so dass zu jeder Zeit ein verlässlicher Überblick über die wirtschaftliche Situation des PITTLER-Konzerns gegeben war.

Im Mittelpunkt der Sitzung vom 27./29. April 2022 stand die Besprechung der Jahresabschlüsse von Gesellschaft und Konzern sowie des zusammengefassten Lageberichts. Der Vertreter des Abschlussprüfers erläuterte die vorgelegten Unterlagen und ging im Besonderen auf die Prüfungsschwerpunkte ein. Der Jahresabschluss wurde festgestellt und der Konzernabschluss gebilligt. Daneben wurde der Abhängigkeitsbericht erörtert und der Bericht des Aufsichtsrats verabschiedet.

Im Rahmen der Sitzung vom 31. August 2022 beschäftigte sich das Gremium hauptsächlich mit der wirtschaftlichen Situation der Tochtergesellschaften und Beteiligungen.

In der Sitzung vom 06. Oktober 2022 wurden die aktuellen Geschäftsverläufe der Tochtergesellschaften und Beteili- gungen, insbesondere der SWS Spannwerkzeuge GmbH und der Albert Klopfer GmbH, besprochen.

Beherrschende Themen der Sitzung vom 07. Dezember 2022 waren die wirtschaftliche Situation der Tochtergesell- schaften und Beteiligungen sowie die Planung für 2023.

Deutscher Corporate Governance Kodex

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtszeitraum mit dem Corporate Governance Kodex befasst und die Entsprechungs- erklärung gemeinsam mit dem Vorstand im Februar 2023 abgegeben und die Erklärung auf der Website der Gesell- schaft dauerhaft zugänglich gemacht. Unbeschadet der Bedeutung des Kodexes hat sich das Gremium aus den weiter bestehenden und dort genannten Gründen entschlossen, den Vorgaben nicht zu folgen, ohne dass dies bedeutet, dass die Praxis der Gesellschaft von wesentlichen Empfehlungen des Kodexes abweicht. Die Erklärung zur Unterneh- mensführung wurde desgleichen im Februar 2023 auf der Homepage veröffentlicht.

Teil der im Deutschen Corporate Governance niedergelegten Verpflichtungen ist es, Interessenkonflikte, die entste- hen können, im Aufsichtsrat offenzulegen. Im Geschäftsjahr 2022 sind solche nicht angezeigt worden.

Jahresabschluss 2022 und Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Der vom Vorstand nach den Vorschriften des HGB aufgestellte Jahresabschluss der PITTLER Maschinenfabrik AG und der nach den Vorschriften des IFRS aufgestellte Konzernabschluss sowie der mit dem Konzernlagebericht 2022 zu- sammengefasste Lagebericht wurden von dem in der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. August 2022

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