Der Vorstand (der "Vorstand") der Palinda Group Holdings Limited (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass mit Wirkung vom 8. September 2022: Herr Lee Lap Keung ("Herr Lee") von seinem Amt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses aufgrund seiner persönlichen geschäftlichen Entwicklung zurückgetreten ist; Herr Wu Chi King ("Herr Wu") wurde zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt. Herr Wu Chi King ("Herr Wu") wurde aufgrund seiner persönlichen Geschäftsentwicklung zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt; Herr Lee hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat hat und dass es keine andere Angelegenheit gibt, die den Aktionären (den "Aktionären") der Gesellschaft und der The Stock Exchange of Hong Kong Limited (der "Börse") im Zusammenhang mit seinem Rücktritt zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat möchte Herrn Lee seine Anerkennung für seine wertvollen Beiträge zum Unternehmen während seiner Amtszeit aussprechen. Nachstehend finden Sie die biographischen Daten von Herrn Wu: Herr Wu Chi King (" Herr Wu "), 40 Jahre alt, hat einen Bachelor of Computer Science der Monash University und ist ein Certified Practising Accountant (CPA) von Certified Practising Accountant Australia.

Er hat durch seine Arbeit in verschiedenen börsennotierten und großen Unternehmen in Hongkong umfangreiche Erfahrungen im Finanz- und Rechnungswesen gesammelt. Herr Wu ist derzeit Finance Controller der Hang Heung Cake Shop Company Limited, einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Hongkong, die Lebensmittel herstellt. Herr Wu ist außerdem seit Juni 2020 bzw. Juni 2021 unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Wan Cheng Metal Packaging Company Limited, einem Unternehmen, dessen Aktien am GEM der Börse notiert sind (Aktiencode: 8291), und der Mansion International Holdings Limited, einem Unternehmen, dessen Aktien am GEM der Börse notiert sind (Aktiencode: 8456).

Die Ernennung von Herrn Wu erfolgt durch ein Ernennungsschreiben mit einer anfänglichen Laufzeit von einem Jahr und kann sowohl von der Gesellschaft als auch von Herrn Wu unter Einhaltung einer Frist von mindestens einem Monat schriftlich gekündigt werden. Das Unternehmen und Herr Wu erörtern, ob die Ernennung vor Ablauf der jeweiligen Amtszeit verlängert werden soll. Ist eine der beiden Parteien mit der Verlängerung der Amtszeit nicht einverstanden, so teilt sie dies der anderen Partei mindestens zwei Monate vor Ablauf der betreffenden Amtszeit schriftlich mit.

Vorbehaltlich der Zustimmung beider Parteien kann die Amtszeit nach Ablauf der ersten Amtszeit automatisch um ein Jahr und nach Ablauf der dann laufenden Amtszeit um jeweils ein Jahr verlängert werden. Die Ernennung unterliegt außerdem dem turnusmäßigen Ausscheiden und der Wiederwahl durch die Hauptversammlung des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens. Herr Wu hat Anspruch auf ein jährliches Verwaltungsratshonorar in Höhe von 120.000 HKD ohne Ermessensbonus, das nach Verhandlungen zwischen Herrn Wu und dem Unternehmen unter Berücksichtigung seiner Aufgaben, Verantwortlichkeiten und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wird.

Dieses Honorar wurde vom Vorstand und dem Vergütungsausschuss genehmigt und wird vom Vorstand und dem Vergütungsausschuss jährlich überprüft.