ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA 
Staatsanwälte in Polen untersuchen den Verlust von etwa 400 Millionen Dollar durch Orlen Trading Switzerland (OTS) in Form von Vorauszahlungen, hauptsächlich für venezolanisches Öl, was in Warschau zu einer politisch brisanten Geschichte geworden ist.
Die staatlich kontrollierte Orlen hatte im vergangenen Jahr zugestimmt, mehrere Ölladungen aus Venezuela zu kaufen, als Washington die Sanktionen gegen das Land vorübergehend gelockert hatte, und schickte Supertanker, um sie abzuholen.
Aber Orlen sagte letzten Monat, dass es die Verträge aufgegeben habe, nachdem die Tanker monatelang nicht beladen wurden und eine US-Lizenz, die vorübergehend Ölexporte aus Venezuela erlaubt, Mitte April auslaufen sollte.
Die Erklärung von Orlen erfolgte nach einem Wechsel im Management von Orlen und OTS im Februar und nachdem eine neue pro-europäische polnische Regierung unter Premierminister Donald Tusk Fragen zu den Operationen der Schweizer Einheit aufgeworfen hatte.
Die neue Regierung hat sich verpflichtet, staatlich kontrollierte Unternehmen von Personen zu säubern, die sie als politische Nominierte der früheren Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit betrachtet.
Der ehemalige Handelschef von Orlen, Michal Rog, sagte jedoch im vergangenen Monat gegenüber polnischen Medien, dass die Verluste von OTS auf die Annullierung der Geschäfte durch das neue Management von Orlen zurückzuführen seien.
Laut einem von Reuters eingesehenen Dokument, das Überweisungen und Eingänge im Zusammenhang mit den Geschäften enthält, hat OTS eine Reihe von Überweisungen in Höhe von insgesamt 230 Millionen Dollar an die in Dubai ansässige Hannon International Middle East DMCC und weitere 100 Millionen Dollar an die in Dubai ansässige Horizon Global vorgenommen. Die Überweisungen wurden im Dezember getätigt.
Einzelheiten zu den Überweisungen wurden bisher nicht bekannt gegeben.
Orlen sagte im April, dass es zuvor nicht mit den Vermittlungsunternehmen zusammengearbeitet hatte, ohne diese zu nennen.
Weder Hannon noch Horizon waren jemals direkte Kunden von PDVSA. Dies geht aus einer PDVSA-Quelle und internen PDVSA-Versandunterlagen hervor, die von Reuters eingesehen wurden.
Hannon International Middle East DMCC antwortete nicht auf Anrufe und WhatsApp-Nachrichten mit der Bitte um einen Kommentar. Horizon Global lehnte einen Kommentar unter Hinweis auf das laufende Schiedsverfahren mit OTS ab.
Orlen lehnte einen Kommentar unter Verweis auf laufende Ermittlungen ab, während PDVSA und das venezolanische Ölministerium nicht auf Bitten um einen Kommentar reagierten.
Die Ermittler untersuchen die Rolle und die Handlungen von Mitarbeitern von Orlen und OTS, sagte ein Sprecher der regionalen Staatsanwaltschaft in Warschau, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, dass Orlen mitgeteilt worden sei, dass PDVSA niemals Geld für sein Öl von Hannon oder Horizon erhalten habe.
Eine Quelle von PDVSA sagte, das Unternehmen habe Orlen oder seinen Zwischenhändlern keine Ladungen zugeteilt, weil es nicht bezahlt worden sei. PDVSA verlangt eine Vorauszahlung von 50% einer Ladung, bevor ein Ladefenster zugewiesen wird.
Im vergangenen November hatte Orlen drei Supertanker nach Venezuela gechartert, um 5,7 Millionen Barrel schweres Merey 16-Rohöl zu laden, aber die Schiffe liefen entweder leer aus oder wurden von anderen Kunden gechartert, nachdem sie monatelang in venezolanischen Gewässern festsaßen, so mit der Angelegenheit vertraute Quellen. (Berichte von Marek Strzelecki, Marianna Parraga und Anna Koper; zusätzliche Berichte von Yousef Saba und Maya Gebeily; Bearbeitung durch Mark Potter)
