Identitii Limited

Identitii Limited ist ein in Australien ansässiges Unternehmen für Regulierungstechnologie (RegTech). Das Unternehmen hilft Finanzdienstleistern und anderen regulierten Unternehmen dabei, Einblick in und Kontrolle über die Daten zu erlangen, die für die Erfüllung der Meldepflichten für Finanzkriminalität in Australien und auf der ganzen Welt erforderlich sind. Das Unternehmen entwickelt und lizenziert Software für regulierte Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Risiko der Geldwäschebekämpfung (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) für Finanzdienstleistungsunternehmen zu beseitigen. Es hat eine Cloud-Plattform entwickelt, die Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden hilft, Zeit zu sparen, die Berichterstattung zu vereinfachen und Risiken zu reduzieren. Die Plattform verbindet bestehende Zahlungsverkehrs-, Berichts- und Kundensysteme, so dass die Benutzer einen einzigen Überblick über die Transaktionen in ihrem gesamten Unternehmen erhalten. Außerdem verwaltet es Transaktionsdaten intern oder für Aufsichtsbehörden, wie das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).