IRW-PRESS: Griffin Mining Limited: Griffin Mining Limited: Jahreshauptversammlung,
vorgeschlagener Wechsel der Direktoren & Verlängerung der Aktienkaufoptionen

1. April 2022

HAUPTVERSAMMLUNG

Griffin Mining Limited ("das Unternehmen" -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) gibt bekannt, dass die
Jahreshauptversammlung 2021 (AGM), die aufgrund der Auswirkungen von Covid 19 verschoben wurde, am
Donnerstag, den 5. Mai 2022 um 16.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr GMT) auf Level 9, BGC Centre, 28 The
Esplanade, Perth, West Australia, stattfinden wird. Eine förmliche Einladung zu dieser
Versammlung wird den Aktionären in Kürze zugesandt.

WECHSEL DER DIREKTOREN

DAL BRYNELSEN

Herr Dal Brynelsen hat darum gebeten, als Direktor der Gesellschaft zurücktreten zu
dürfen, und er wird sich auf der Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl stellen. Als
langjähriger Gründungsdirektor des Unternehmens war Herr Brynelsen maßgeblich an den
politischen und technischen Entwicklungen beteiligt, die zur Entdeckung, Erschließung und zum
Betrieb der Mine Caijiaying führten und den Erfolg des Unternehmens vorantrieben. Mit seinem
unübertroffenen Ruf bleibt er ein Gigant der Bergbauindustrie, und seine Präsenz und sein
Enthusiasmus auf der Ebene der Holdinggesellschaft können nicht ersetzt werden.

Das Unternehmen freut sich daher, bestätigen zu können, dass Herr Brynelsen
eingewilligt hat, Direktor der operativen Tochtergesellschaft des Unternehmens in China, Hebei Hua
Ao Mining Industry Company Limited, zu bleiben, so dass das Unternehmen weiterhin von seiner
Bergbauexpertise und seinem umfangreichen Wissen über Betrieb, Logistik und lokale Probleme in
China profitieren kann. 

NEUE DIREKTOREN

Die Hauptaktionäre des Unternehmens, die mehr als 50 % der ausstehenden Aktien des
Unternehmens halten, haben vorgeschlagen, auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung, Frau Linda
Naylor und Herrn Dean Moore zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren des
Unternehmens zu wählen. 

Frau Naylor ist Absolventin der London School of Economics und Fellow des Institute of Chartered
Accountants in England & Wales. Als ehemalige Partnerin von Grant Thornton UK LLP hat sie mehr
als zwanzig Jahre lang als Nominated Adviser im Kapitalmarktteam und als Audit Partner mit
Spezialisierung auf den Rohstoffsektor gearbeitet. Als Gouverneurin der Universität Portsmouth
war sie Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Als Finanzdirektorin der von 2009 bis 2018 an der
AIM notierten Chaarat Gold Holdings Limited arbeitete sie in einem kleinen Führungsteam. Ihre
Aufgaben umfassten die Finanzberichterstattung, die Beziehungen zu Investoren und die
Mittelbeschaffung, als sich das Unternehmen vom Goldexplorer zum Entwicklungsunternehmen in der
Kirgisischen Republik wandelte. 

Dean Moore ist ein Fellow des Institute of Chartered Accountants in England & Wales und
verfügt über umfangreiche Erfahrungen in börsennotierten Unternehmen. Zuvor war er
Chief Financial Officer bei der Cineworld Group plc, der N Brown Group plc, der T&S Stores plc
und der Graham Group plc und zuvor nicht geschäftsführender Vorsitzender der Tuxedo Money
Solutions Limited. Derzeit ist er ein Direktor und Interim Chief Financial Officer von Dignity plc
und ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des
Vergütungsausschusses von Cineworld Group plc sowie Vorsitzender des Prüfungsausschusses
und Senior Independent Director von Volex plc. 


VERLÄNGERUNG DER AKTIENKAUFOPTIONEN.

Mit der einstimmigen Zustimmung aller Inhaber der ausgegebenen Optionen wurden die
Ausübungszeiträume der Aktienkaufoptionen vom 31. Dezember 2022 bis zum 31. Dezember 2023
verlängert, für:

1. 4.558.333 neue Stammaktien, die alle übertragen wurden und zu 40 Pence pro neue
Stammaktie ausgeübt werden können; und

2. 15.667.200 neue Stammaktien, die alle übertragen wurden und zu 30 Pence je neue
Stammaktie ausgeübt werden können.

Damit wird den Auswirkungen und Verzögerungen bei der Entwicklung der Assets des
Unternehmens Rechnung getragen, die durch die Covid 19-Pandemie verursacht wurden, und es wird
verhindert, dass die Mehrheit der Optionsinhaber nach Ausübung ihrer Optionen kurzfristig einen
erheblichen Teil der resultierenden Aktien verkaufen muss, um die damit verbundenen Zeichnungskosten
und persönlichen Einkommenssteuerverpflichtungen zu erfüllen, die bei einer solchen
Ausübung anfallen.

In diesem Zusammenhang haben die folgenden Personen, die Führungsverantwortung tragen, der
Verlängerung der Optionen, an denen sie beteiligt sind, zugestimmt.

Name                      Anzahl der      Anzahl der
                           Optionen, die   Optionen, die
                           zu 40 Pence     zu
                           pro neue        
                           Stammaktie     30 Pence pro
                           ausübbar        neue
                           sind.           Stammaktie
                                           ausübbar
                          Alle übertragen  sind.

                                          Alle übertragen
Roger Goodwin - Finanzdire500.000         1.500.000
ktor

Dal Brynelsen - Direktor  -               900.000

Über Griffin Mining Limited
 
Griffin Mining Limiteds Aktien sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner
Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein
88,8%iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold,
Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
die Website des Unternehmens giffinmining.com. 

Für weitere Informationen

Griffin Mining Limited
Mladen Ninkov - Chairman
Roger Goodwin - Finance Director
Telefon: +44(0)20 7629 7772

Panmure Gordon (UK) Limited
John Prior
Ailisa MacMaster
Telefon: +44 (0)20 7886 2500

Berenberg 
Matthew Armitt
Jennifer Wyllie
Deltir Elezi
Telefon: +44(0)20 3207 7800

BlytheRay
Tim Blythe
Telefon: +44(0)20 7138 3205

Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
Telefon: +41(0)71 354 8501

8th Floor, 54 Jermyn Street, London, SW1Y 6LX. United Kingdom
Telephone: + 44 (0)20 7629 7772 Facsimile: + 44 (0)20 7629 7773
E mail: griffin@griffinmining.com

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
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