Der Verwaltungsrat der Geotech Holdings Ltd. hat bekannt gegeben, dass Herr So Wai Man ("Herr So") mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Vergütungsausschusses der Gesellschaft (der "Vergütungsausschuss") und als Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der "Prüfungsausschuss") sowie des Nominierungsausschusses der Gesellschaft (der "Nominierungsausschuss") zurückgetreten ist, um mehr Zeit für seine persönlichen und anderen geschäftlichen Verpflichtungen zu haben. Herr So hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") und den Inhabern von Wertpapieren des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Frau Yip Wai Ching ("Frau Yip") auf Empfehlung des Nominierungsausschusses mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzende des Vergütungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt worden ist. Frau Yip Wai Ching, 41 Jahre alt, hat einen Master-Abschluss in Corporate Governance von der Hong Kong Polytechnic University im September 2017 und einen Bachelor of Arts in Buchhaltung im November 2004. Sie ist außerdem Mitglied des Hong Kong Chartered Governance Institute und des Hong Kong Institute of Certified Public Accountant. Frau Yip verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Buchhaltungsbranche. Frau Yip ist derzeit Direktorin von Fung, Yu & Co. CPA Limited. Bevor sie zu Fung, Yu & Co. CPA Limited tätig war, arbeitete sie in verschiedenen lokalen und internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Frau Yip hat mit der Gesellschaft ein Mandat für eine anfängliche Dauer von einem Jahr ab dem 1. Dezember 2023 und danach von Jahr zu Jahr abgeschlossen, das gemäß den darin enthaltenen Bedingungen gekündigt werden kann. Sie wird ihr Amt bis zur ersten Jahreshauptversammlung des Unternehmens nach ihrer Ernennung innehaben und kann auf dieser Jahreshauptversammlung wiedergewählt werden. Danach wird sie gemäß der zweiten geänderten und neu gefassten Satzung des Unternehmens und den Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Börse (die "Notierungsregeln") turnusgemäß in den Ruhestand treten und mindestens alle drei Jahre wiedergewählt werden. Gemäß der Ernennungsurkunde mit der Gesellschaft hat Frau Yip Anspruch auf ein Direktorhonorar
Gemäß der Ernennungsurkunde des Unternehmens hat Frau Yip Anspruch auf eine Vergütung in Höhe von 15.000,00 HKD pro Monat, die vom Vorstand auf Empfehlung des Vergütungsausschusses unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, ihrer Qualifikationen, ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wird.