Die in Kasachstan ansässige Freedom Holding wird vom US-Justizministerium und der US-Börsenaufsichtsbehörde wegen Compliance-Problemen, Insider-Aktienbewegungen und einer Offshore-Tochtergesellschaft mit Verbindungen zu sanktionierten Personen untersucht, berichtete CNBC am Freitag.

Das regionale Büro der SEC in Boston untersucht Freedom schon seit Monaten, so der Bericht unter Berufung auf Dokumente, die CNBC und mit der Angelegenheit vertraute Personen einsehen konnten.

Im August wurde Freedom von Hindenburg angegriffen, der sagte, dass seine Nachforschungen über das Unternehmen "eindeutige Anzeichen für gefälschte Einnahmen" und Marktmanipulationen sowohl bei den Investitionen als auch bei den Aktien sowie Beweise dafür, dass es "schamlos Sanktionen umgeht", enthüllt hätten.

Die Anschuldigungen in dem Hindenburg-Bericht seien unbegründet, hatte Freedom damals gesagt.

Die US-Staatsanwaltschaft für Massachusetts führt ebenfalls Voruntersuchungen gegen Freedom durch, so der CNBC-Bericht weiter.

Die SEC lehnte es ab, sich zum Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer möglichen Untersuchung zu äußern, während das Justizministerium und Freedom nicht sofort auf Anfragen von Reuters nach einem Kommentar reagierten. (Berichterstattung von Jaiveer Singh Shekhawat in Bengaluru; Redaktion: Shinjini Ganguli)