FACC : Corporate Governance Bericht_2022

März 24, 2023

Corporate Governance

CORPORATE-GOVERNANCE- BERICHT

Mit dem Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) wird österreichischen Aktiengesellschaften ein Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Dieser enthält die international üblichen Standards für gute Unternehmensführung, aber auch die in diesem Zusammen- hang bedeutsamen Regelungen des österreichischen Aktienrechts. Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortungsvollen, auf nach- haltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Konzernen.

Wesentliche Elemente einer gelebten Corporate-Governance-Kul- tur sind hohe Transparenz für alle Stakeholder sowie eine langfris- tige und nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Dazu zählen eine effiziente Zusammenarbeit der Organe, die Wahrung der Aktionärsinteressen sowie eine offene Unternehmenskommu- nikation.

Gemäß C-Regel 62 ÖCGK hat die Gesellschaft regelmäßig, min- destens alle drei Jahre hat FACC eine externe Evaluierung zur Ein- haltung der C-Regeln des Kodex zu beauftragen. Die letzte Evalu- ierung erfolgte für das Geschäftsjahr 2021 durch die rosa elefant OG. Als Ergebnis der Evaluierung wurde festgestellt, dass die ab- gegebene Erklärung von FACC zur Einhaltung des ÖCGK in seiner aktuell gültigen Fassung (2021) den Tatsachen entspricht. Die nächste Evaluierung ist für das Geschäftsjahr 2024 geplant.

Das Evaluierungsergebnis steht allen Interessierten auf der Unternehmenswebsite www.facc.com zur Verfügung.

Die Beurteilung des Risikomanagementsystems durch den Abschlussprüfer wurde im Geschäftsjahr 2022 positiv abge- schlossen (C-Regel 83 ÖCGK).

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

Die FACC AG respektiert den ÖCGK und verpflichtete sich erstmals 2014 - im Zuge der Erstnotierung ihrer Aktie im Prime Market der Wiener Börse - zur Einhaltung von dessen Bestimmungen.

Der Kodex ist unter www.corporate-governance.atin der jeweils aktuell gültigen Fassung öffentlich zugänglich (aktuelle Fassung vom Jänner 2023).

Entsprechend L-Regel 60 ÖCGK hat die FACC AG einen Corporate- Governance-Bericht aufzustellen. Die bisher erstellten Berichte sind auf der Website der FACC AG unter www.facc.com auch öffentlich zugänglich (C-Regel 61 ÖCGK).

ORGANE DER FACC AG

Vorstand

Organisation und Arbeitsweise des Vorstands

Der Vorstand der FACC AG besteht gemäß ihrer Satzung aus min- destens zwei und maximal vier Personen. Die Bestellung erfolgt durch den Aufsichtsrat.

Der Vorstand führt im Rahmen von Gesetz, Satzung und einer vorliegenden Geschäftsordnung die Geschäfte der FACC AG. Die Verteilung der Geschäfte unter den einzelnen Vorstandsmitglie- dern erfolgt gemäß der Geschäftsordnung. In der Geschäftsord- nung ist auch die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Wei- ters hat sich der Vorstand zur vollständigen Einhaltung der Regeln des ÖCGK verpflichtet.

FACC AG

Geschäftsbericht

2022

62	Corporate Governance

Robert Machtlinger (1967) Vorstandsvorsitzender Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: 06/2025

Aufgabenbereiche: Strategie, Customer & Government Relations, Business Development, Marketing, Personalwesen, Programm-Management, Unternehmenskommunikation, Entwick- lung, Innovation & Forschung

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: Flughafen Linz GesmbH

Aleš Stárek (1970) Mitglied des Vorstands Erstbestellung: 2016

Ende der laufenden Funktionsperiode: 09/2024

Aufgabenbereiche: Finanzen, Controlling, Steuern, Treasury, IT, Recht, Investor Relations Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Geschäftsbericht 2022

Andreas Ockel (1966) Mitglied des Vorstands Erstbestellung: 2017

Ende der laufenden Funktionsperiode: 10/2025

Aufgabenbereiche: Produktion, Einkauf, Qualität, Logistik, Liegen- schaften, Investitionen, Tochtergesellschaften, Umwelt, Gesund- heit & Arbeitsschutz

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Zhen Pang (1964) Mitglied des Vorstands Erstbestellung: 2022

Ende der laufenden Funktionsperiode: 05/2024

Aufgabenbereiche: Interne Revision, China Business Relations, Risk Management

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

FACC AG

Corporate Governance

Aufsichtsrat

Grundlage für das Handeln des Aufsichtsrats sind die Gesetze und Verordnungen, wie sie für in Österreich börsennotierte Gesellschaf- ten anzuwenden sind, z. B. das Aktiengesetz und das Börsegesetz. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat den Regeln des ÖCGK ver- pflichtet. Bei den unternehmensinternen Regelungen sind primär die Satzung und die Geschäftsordnung bedeutsam. Der Aufsichtsrat besteht gemäß der Satzung der FACC AG aus mindestens drei und höchstens zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.

Gemäß Punkt 11.2 der Satzung der FACC AG verfügt die AVIC Cabin Systems Co., Limited (vormals FACC International) über das satzungsmäßige Recht zur Entsendung von Aufsichtsratsmitglie- dern. Sie kann bis zu einem Drittel aller Mitglieder entsenden, so- lange ihre Beteiligung mindestens 25 Prozent des jeweils gelten- den Grundkapitals entspricht.

Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversamm- lung auf die Anforderungen hinsichtlich der fachlichen und persön- lichen Qualifikation sowie die fachlich ausgewogene Zusammen- setzung des Aufsichtsrats zu achten. Weiters müssen Aspekte der Diversität im Hinblick auf die Vertretung beider Geschlechter, die Altersstruktur und die Internationalität angemessen berücksich- tigt werden. Neu gewählte Aufsichtsratsmitglieder haben sich an- gemessen über Aufbau und Aktivitäten des Unternehmens sowie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Aufsichtsräten zu in- formieren. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben ihre Tätigkeit einmal jährlich einer Selbstevaluierung zu unterziehen.

Jian Wang (1961) Vorsitzender Erstbestellung: 2022