K Group Holdings Limited gab bekannt, dass mit Wirkung vom 6. Juni 2022: Herr Ong King Keung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses zurückgetreten ist; und Herr Chau Wing Nam wurde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses bestellt. Herr Ong reichte seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen ein. Herr Ong bestätigte, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden muss.

Der Verwaltungsrat möchte Herrn Ong seinen aufrichtigen Dank für seinen Beitrag zum Unternehmen während seiner jeweiligen Amtszeit aussprechen. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Herr Chau Wing Nam mit Wirkung vom 6. Juni 2022 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde. Herr Chau ist 34 Jahre alt und erwarb im August 2012 seinen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen und Buchhaltungstechnologien an der Curtin University of Technology.

Seit Mai 2017 ist er Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Unternehmensführung und ist derzeit für die Bereiche Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen, Investor Relations, Corporate Governance und Compliance zuständig. Gemäß dem zwischen Herrn Chau und der Gesellschaft geschlossenen Ernennungsschreiben wird Herr Chau mit Wirkung vom 6. Juni 2022 für eine Dauer von drei Jahren als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung gemäß den Bedingungen des Ernennungsschreibens von Herrn Chau.

Herr Chau unterliegt außerdem dem Rotationsprinzip, der Wiederwahl und anderen Bestimmungen, die in der Satzung der Gesellschaft und den Regeln für die Notierung von Wertpapieren am GEM der Börse festgelegt sind. Herr Chau hat gemäß dem Chau's Appointment Letter Anspruch auf eine jährliche Vergütung in Höhe von 120.000 HKD, die unter Berücksichtigung seiner Rolle, seiner Qualifikation, seiner Erfahrung, seines Beitrags zum Unternehmen und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wurde. Abgesehen von den oben genannten Angaben hat Herr Chau keine weiteren wichtigen Ämter oder Qualifikationen inne und bekleidet keine anderen Positionen in der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe.

Herr Chau war in den letzten drei Jahren in keinem anderen börsennotierten Unternehmen als Direktor tätig. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung unterhält Herr Chau keine Beziehungen zu einem Direktor, einer Führungskraft, einem Großaktionär oder einem Mehrheitsaktionär der Gesellschaft.