Delignit : Tabelle 3 der EU Durchführungsverordnung

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 06. Juni 2024
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		GMETDLX00624
2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN
2. Name des Emittenten

DE000A0MZ4B0

Delignit AG

C. Angaben zur Hauptversammlung
1.	Datum der Hauptversammlung	06. Juni 2024
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240606
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00
		Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Schießhalle Blomberg, Alter Dreschplatz 2, 32825 Blomberg
5.	Aufzeichnungsdatum	15. Mai 2024, 24:00 (MESZ)
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240515
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit‐ag.de/investor‐relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Abstimmung vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort
	Der Ort der Hauptversammlung ist Schießhalle Blomberg, Alter
	Dreschplatz 2, 32825 Blomberg
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. Mai 2024, 24:00 Uhr
Teilnahme festgelegte Frist	(MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Am 06. Juni 2024 in dem vom Versammlungsleiter hierfür bestimmten
Abstimmung	Zeitraum
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240606; in dem vom Versammlungsleiter hierfür bestimmten
	Zeitraum
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch
	-Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	- Erteilung von Vollmacht und gegegenenfalls - wenn gewünscht -
	Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
	Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr.3, Abs. 2 Nr. 3 AktG
	oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären
	gleichgestellte Person
	- Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar)
	Der Ort der Hauptversammlung ist Schießhalle Blomberg, Alter
	Dreschplatz 2, 32825 Blomberg
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. Mai 2024, 24:00 Uhr
Teilnahme festgelegte Frist	(MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; 22:00 Uhr (UTC)

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der
Abstimmung	Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
		Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem
		vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
		Für die Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht
		- Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
		Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3
		AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären
		gleichgestellte Person sowie deren Widerruf oder Änderung
		Keine Frist vom Emittenten festgelegt.
		Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte sowie deren Widerruf:
		Keine Frist vom Emittenten festgelegt.
		Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:
		In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss
		die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der
		Abstimmung erfolgt sein. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer
		Aktionärsrechte durch einen
		Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur
		Hauptversammlung voraus.
		Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2 in diesem Block D
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240606; in dem vom Versammlungsleiter hierfür bestimmten
		Zeitraum
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
		Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des
		Konzernlageberichts, des Vorschlags des Vorstands für die
		Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats
		für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
		Geschäftsjahres 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
Unterlagen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der Delignit AG
		für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
Unterlagen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
		der Delignit AG für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
Unterlagen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das
		Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
Unterlagen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten
		Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
		2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über
		entsprechende Satzungsänderungen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von
		Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und
		Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie
		zum Ausschluss des Bezugsrechts unter gleichzeitiger Aufhebung der
		bestehenden Ermächtigung sowie über die Aufhebung des Bedingten
		Kapitals 2020 und die Schaffung eines Bedingten Kapitals WSV 2024
		sowie entsprechende Satzungsänderungen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur
		Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und
		Andienungsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und
		gleichzeitiger Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 21 der Satzung (Recht zur
		Teilnahme an der Hauptversammlung)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung

1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240512, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den
		Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240522, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern
2.	Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240522, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheit der Gesellschaft
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 06. Juni 2024 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur
		Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240606, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur
		Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widersprüche gegen Beschlüsse
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 06. Juni 2024 ab dem Beginn der
		Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240606, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum
		Ende der Hauptversammlung