Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | ||
A. Inhalt der Mitteilung | |||
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni | |
2021; DelignitAG_oHV_20210615 | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
DelignitAG_oHV_20210615 | |||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
NEWM | |||
B. Angaben zum Emittenten | |||
1. | ISIN | DE000A0MZ4B0 | |
2. | Name des Emittenten | Delignit AG | |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |||
1. | Datum der Hauptversammlung | 15. Juni 2021 | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20210615 | |||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 | |||
Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der | |
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle | |||
Hauptversammlung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
GMET | |||
4. | Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Sitz der Gesellschaft in | |
Königswinkel 2‐6, 32825 Blomberg | |||
URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: | |||
https://www.delignit‐ag.de/investor‐relations/hauptversammlung | |||
5. | Aufzeichnungsdatum | 25. Mai 2021, 00:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC | |
koordinierte Weltzeit) | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |||
20210524 | |||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.delignit‐ag.de/investor‐relations/hauptversammlung | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV‐Portal
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (nur elektronisch über das |
HV‐Portal); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht | |
und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten | |
Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. | |
Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege | |
elektronischer Bild‐ und Tonübertragung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VI, PX, EV | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 8. Juni 2021, 24:00 |
Teilnahme festgelegte Frist | Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210607; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (nur elektronisch über das |
Abstimmung | HV‐Portal); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht |
und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten | |
Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte | |
‐ die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E‐Mail | |
erfolgt: 14. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC | |
koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich | |
‐ die elektronisch über das HV‐Portal erfolgt: über den 14. Juni | |
2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte | |
Weltzeit) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in | |
der virtuellen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 (wobei dieser | |
Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild‐ und | |
Tonübertragung angekündigt werden wird) | |
Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege | |
elektronischer Bild‐ und Tonübertragung ist am 15. Juni 2021 ab | |
10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) | |
bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten |
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts für | |
den Konzern, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung | |
des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das | |
Geschäftsjahr 2020 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Keine |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des |
Geschäftsjahres 2020 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
für das Geschäftsjahr 2020 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschluss‐ und Konzernabschlussprüfers für das |
Geschäftsjahr 2021 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten |
Kapitals 2020, die Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 | |
und die entsprechende Satzungsänderung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | |
Unterlagen | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 21. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag | |
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu |
den Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 31. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210531, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | |
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 31. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210531, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einreichung von Fragen | |
1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 14. Juni 2021, 10:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210614, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen
Beschlüsse der Hauptversammlung | ||
1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der | |
Hauptversammlung | ||
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 15. Juni 2021 ab Eröffnung der | |
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den | ||
Versammlungsleiter | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20210615, ab Eröffnung der | ||
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den | ||
Versammlungsleiter | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der | ||
Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV‐Portal im Internet | ||
1. Gegenstand der Frist | Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das | |
Internet | ||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 15. Juni 2021, ab 10:00 Uhr (MESZ) | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20210615, ab 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
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