COINBASE GLOBAL, INC. Die US-Bezirksrichterin Loretta Preska verurteilte den 32-jährigen Ishan Wahi vor einem Bundesgericht in Manhattan, nachdem sich der Angeklagte im Februar in zwei Fällen der Verschwörung zum Betrug schuldig bekannt hatte.
Der Plan beinhaltete einen "massiven Missbrauch" des Vertrauens von Coinbase, sagte Preska bei der Urteilsverkündung und fügte hinzu, dass die Versuche, dies zu vertuschen, zeigten, dass Wahi und seine Mitangeklagten wussten, dass ihr Handeln falsch war.
Es handelt sich um einen von mehreren hochkarätigen Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die von US-Staatsanwälten in New York angestrengt wurden, darunter einer gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, der auf nicht schuldig plädiert hat.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Wahi vertrauliche Informationen mit seinem Bruder Nikhil und ihrem Freund Sameer Ramani darüber ausgetauscht hat, welche digitalen Vermögenswerte auf Coinbase, einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, gelistet werden würden.
Der Hinweis ermöglichte es den drei Männern, 1,5 Millionen Dollar zu verdienen, indem sie zwischen Juni 2021 und April 2022 mit 55 digitalen Vermögenswerten handelten, bevor die Börsennotierung bekannt gegeben wurde, so die Staatsanwaltschaft.
Nikhil Wahi bekannte sich im September des Betrugs schuldig und wurde im Januar zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Ramani bleibt auf freiem Fuß.
Bei der Anhörung am Dienstag äußerte Ishan Wahi Reue für seine Taten und deren Auswirkungen auf seine Freunde und Familie, von denen mehrere im Gerichtssaal anwesend waren.
"Ich habe einen großen Fehler gemacht, der mich für den Rest meines Lebens verfolgen wird", sagte Wahi.
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Noah Solowiejczyk sagte während der Anhörung, Wahis Verhalten sei "kein einmaliger Fehler" gewesen, sondern eine Aneinanderreihung von Tipps über 10 Monate.
Wahi hatte in den Gerichtspapieren um eine Strafe gebeten, die nicht länger ist als die seines Bruders, und dabei andere Fälle von Insiderhandel angeführt, die mit wenig oder gar keiner Gefängnisstrafe endeten.
Die Staatsanwaltschaft hatte für Ishan Wahi eine Haftstrafe von mehr als drei Jahren gefordert, um andere Kryptowährungs-Insider vom Missbrauch von Unternehmensinformationen abzuschrecken.
Die Staatsanwaltschaft kann in Fällen, in denen durch Täuschung ein finanzieller Gewinn angestrebt wurde, unabhängig von der Art des Vermögenswerts Anklage wegen Betrugs erheben. Dies gibt dem US-Justizministerium mehr Spielraum bei der Verfolgung von Fehlverhalten im Zusammenhang mit Kryptowährungen als seinem zivilrechtlichen Pendant, der US-Börsenaufsichtsbehörde, die auf die Überwachung der Wertpapiermärkte beschränkt ist.
Die SEC hat in Klagen, einschließlich einer Klage gegen Ishan und Nikhil Wahi wegen ihrer Geschäfte, argumentiert, dass viele digitale Vermögenswerte Wertpapiere sind. Ishan Wahi und die SEC haben eine grundsätzliche Einigung erzielt, um die Klagen beizulegen, während Nikhil Wahi und die SEC sich ebenfalls in Vergleichsgesprächen befinden, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Coinbase hat erklärt, dass es keine Wertpapiere listet.
