CMO Public Company Limited hat die Beschlüsse der Verwaltungsratssitzung Nr. 7/2023, die am 14. Oktober 2023 um 15.00 Uhr stattfand, wie folgt bekannt gegeben: Kenntnisnahme des Rücktritts der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder. Das Unternehmen hat die Rücktrittserklärungen von drei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern erhalten, und zwar von Herr Chaipatr Srivisarvacha ist aufgrund anderer geschäftlicher Verpflichtungen vom Amt des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder zurückgetreten, und der Rücktritt wurde am 13. Oktober 2023 wirksam.

Herr Kasemsit Pathomsak ist aufgrund anderer geschäftlicher Verpflichtungen von der Position des Mitglieds des Prüfungsausschusses, der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder und des Mitglieds des Ernennungs- und Vergütungsausschusses zurückgetreten und sein Rücktritt wurde zum 13. Oktober 2023 wirksam. Frau Apaporn Kosolkul hat ihr Amt als Mitglied des Prüfungsausschusses, der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder und des Nominierungs- und Vergütungsausschusses aufgrund anderer geschäftlicher Verpflichtungen niedergelegt und ist mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 zurückgetreten. Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern als Ersatz für die zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglieder.

Die Versammlung hat folgende Verwaltungsratsmitglieder als Ersatz für die zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglieder in Betracht gezogen und ernannt: General Porpol Maneerin wird als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied die vakante Position von Herrn Joshua Cobb Leathers ersetzen, mit einer Amtszeit, die der verbleibenden Amtszeit von Herrn Joshua Cobb Leathers entspricht, mit Wirkung ab dem 14. Oktober 2023. Herr Sujarit Isarankura Na Ayutaya wird mit Wirkung vom 14. Oktober 2023 zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses/unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds ernannt und ersetzt damit die vakante Position von Herrn Chaipatr Srivisarvacha, dessen Amtszeit der verbleibenden Amtszeit von Herrn Chaipatr Srivisarvacha entspricht. Herr Smith Mekaroonkamol wird als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied/Mitglied des Prüfungsausschusses/Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses die vakante Position von Herrn Kasemsit Pathomsak ersetzen, wobei seine Amtszeit der verbleibenden Amtszeit von Herrn Kasemsit Pathomsak entspricht und ab dem 14. Oktober 2023 beginnt.

Herr Sakda Katkaew wird als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied/Mitglied des Prüfungsausschusses/Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses die vakante Position von Frau Apaporn Kosolkul mit einer Amtszeit, die der verbleibenden Amtszeit von Frau Apaporn Kosolkul entspricht, mit Wirkung ab dem 14. Oktober 2023 ersetzen. Alle drei Mitglieder des Prüfungsausschusses verfügen über die von der SEC und der Börse geforderten Qualifikationen eines unabhängigen Direktors. Sie verfügen außerdem über Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen, Management und Recht.

Kenntnisnahme des Rücktritts des Vorstandsvorsitzenden. Die Versammlung hat den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Kitisak Jampathipphong, zur Kenntnis genommen, da die Rollen des Vorstandsvorsitzenden und des Chief Executive Officers getrennt werden sollen, um den Grundsätzen einer guten Unternehmensführung zu entsprechen. Ernennung des Verwaltungsratsvorsitzenden als Ersatz für den zurückgetretenen Verwaltungsratsvorsitzenden.

Die Versammlung hat General Porpol Maneerin, ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, als Verwaltungsratsvorsitzenden in Betracht gezogen und ernannt. Er ist eine qualifizierte Person mit Moral, Ethik und Engagement für das Managementgeschäft, um das Unternehmen erfolgreicher zu machen und den maximalen Nutzen für die Aktionäre zu erzielen.