Chilled & Frozen Logistics Holdings Co., Ltd. (C&F) hat das Angebot für die Aktien des Unternehmens (das Angebot) von AZ-COM MARUWA Holdings Inc. (AZ-COM MARUWA) im Rahmen der Übernahme von 100 % der C&F-Aktien erhalten, wie in der "Mitteilung über den geplanten Beginn des Übernahmeangebots für die Aktien des Unternehmens durch AZ-COM MARUWA Holdings Inc." am 21. März 2024 angekündigt. In Anbetracht des Angebots hat C&F beschlossen, am 1. April 2024 einen Sonderausschuss ("der Ausschuss") beim Verwaltungsrat einzurichten, um das Angebot und etwaige andere konkurrierende Vorschläge ernsthaft zu prüfen und dabei Fairness und Transparenz auf der Grundlage der vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie am 31. August 2023 bekannt gegebenen "Richtlinien für Unternehmensübernahmen" zu gewährleisten. Die Mitglieder des Ausschusses sind wie folgt.

Alle von ihnen haben keinen Interessenkonflikt in Bezug auf AZ-COM MARUWA: Akihiro Mizutani, unabhängiger externer Direktor; Takeshi Tanaka, unabhängiger externer Direktor; Nobuyuki Takagi, unabhängiger externer Direktor; Michiho Tachi, unabhängiger externer Direktor; Shiro Toba, unabhängiger externer Direktor; Yoshiyuki Wada, externer Experte, Wirtschaftsprüfer. Der Ausschuss wird sich an den Verhandlungen über das Angebot, einschließlich konkurrierender gutgläubiger Vorschläge, mit dem Management von C&F beteiligen, indem er die Strategien im Voraus bestätigt, den Bericht über die aktuelle Situation entgegennimmt, Stellungnahmen abgibt, Anweisungen erteilt und das Management um Informationen bittet. Akihiro Mizutani: April 1965, Eintritt bei Meito Sangyo Co., Ltd. Juni 1999, Direktor; und Manager, Abteilung für Lebensmittelentwicklung der Meito Sangyo Co. Juni 2001 Direktor und Manager, Abteilung für allgemeine Angelegenheiten der Meito Sangyo Co., Ltd. Oktober 2002 Geschäftsführender Direktor und Leiter der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten der Meito Sangyo Co., Ltd. April 2003 Repräsentativer Direktor und Leiter der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten der Meito Sangyo Co., Ltd. Juni 2003 Präsident und stellvertretender Direktor von Meito Sangyo Co., Ltd. Juni 2014 Vorsitzender und Direktor von Meito Sangyo Co., Ltd. Externer Direktor von Meito Transportation Co., Ltd. Juni 2015 Senior Berater von Meito Sangyo Co., Ltd. Oktober 2015 Externer Direktor von C&F (derzeitige Position).

Takeshi Tanaka: April 1977 Eintritt in die Nosan Corporation; April 2000 Manager der Abteilung für mit Jod angereicherte Eier und Manager der Abteilung für verarbeitete Lebensmittel der Nosan Corporation, April 2003 Manager der Abteilung für Biotechnologie der Nosan Corporation, April 2006 Manager des Büros für Unternehmensplanung der Nosan Corporation, April 2007 Executive Officer, Manager des Büros für Unternehmensplanung der Nosan Corporation, Mai 2008 Executive Officer, Manager des Büros für Unternehmensplanung; Manager, Overseas Business Office der Nosan Corporation, Juni 2009 Managing Director, verantwortlich für Corporate Planning/Overseas Business/R&D/Life Tech Business der Nosan Corporation, April 2011 Representative Director, President und CEO der Nosan Corporation, April 2015 Director, Advisor der Nosan Corporation, Juni 2015 Advisor der Nosan Corporation, April 2017 Independent Consultant (derzeitige Position), Juni 2023 Outside Director von C&F (derzeitige Position). Nobuyuki Takagi: April 1977 Eintritt bei Nomura Securities Co, Ltd. Februar 2009 Managing Research Director, Global Research Division von Nomura Securities Co., Ltd. März 2009 Gastprofessor, Risk Research Center, Wirtschaftsfakultät, Shiga Universität, April 2009 Teilzeitdozent, Graduate School of Engineering Management, Shibaura Institute of Technology, März 2013 Mitglied des Outside Audit & Supervisory Board der ELAN Corporation, Juni 2013 Mitglied des Outside Audit & Supervisory Board der Meito Transportation Co., Ltd. Oktober 2015 Externes Prüfungs- und Aufsichtsratsmitglied von C&F, Februar 2016 Externer Direktor von Lacto Japan Co., Ltd. Mai 2017 Berater von LOTTE CO., LTD. März 2019 Externes Verwaltungsratsmitglied von NAKANO REFRIGERATORS CO, LTD. (derzeitige Position), Juni 2019 Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member) von C&F (derzeitige Position), März 2020 Outside Director (Audit & Supervisory Committee Member) von ELAN (derzeitige Position). Michiho Tachi (im Beruf: Michiho Takamura): Oktober 2006 Zulassung als Rechtsanwalt (Daiichi Tokyo Bar Association) Eintritt in die Anwaltskanzlei Shitara Sakamoto (derzeitige Position), September 2007 Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrats von Coop Meat Co., Ltd. (derzeitige Position), Juni 2015 Externes Prüfungs- und Aufsichtsratsmitglied von Hutech norin Co., Ltd. Juni 2015 Externes Prüfungs- und Aufsichtsratsmitglied von Zen-Noh Energy Co., Ltd. (derzeitige Position), Oktober 2015 Outside Audit and Supervisory Board Member der C&F, Juni 2019 Outside Director (Audit and Supervisory Committee Member) der C&F (derzeitige Position), Dezember 2023 Outside Director (Audit & Supervisory Committee Member) der CAREER CO., LTD. (derzeitige Position).