Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. hat Frau Zhang Hanzi mit Wirkung ab dem Datum der Hauptversammlung bis zum Ablauf der dritten Sitzung des Verwaltungsrats zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und sie kann nach Ablauf ihrer Amtszeit wiedergewählt werden. Die Gesellschaft wird mit Frau Zhang eine Ernennungsurkunde abschließen. Das Jahresgehalt von Frau Zhang als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied beträgt 50.000 RMB und wird unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen, Erfahrungen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens sowie des marktüblichen Gehalts für Kandidaten mit vergleichbaren Qualifikationen festgelegt. Das Profil von Frau Zhang wurde im Rundschreiben dargelegt. Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung gab es keine
Änderungen dieser Informationen. Abgesehen von den Angaben im Rundschreiben hat Frau Zhang zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bestätigt, dass (i) sie eine vergleichbare Qualifikation besitzt. Zhang hat bestätigt, dass (i) sie in den letzten drei Jahren keine Direktorenposition in einem anderen börsennotierten Unternehmen innehatte, dessen Wertpapiere in Hongkong oder an einem ausländischen Wertpapiermarkt notiert sind; (ii) sie in keiner Beziehung zu einem Direktor, Vorgesetzten, leitenden Angestellten oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionär des Unternehmens steht und auch keine Position im Unternehmen oder einer seiner Tochtergesellschaften innehatte; (iii) sie hat keine Beteiligungen an den Anteilen im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance von Hongkong (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong); und (iv) es gibt keine weiteren Informationen in Bezug auf Frau Zhang, die offengelegt werden müssen. Zhang, die gemäß Regel 13.51(2)(h) bis (v) der Börsenzulassungsregeln offengelegt werden müssen, noch gibt es andere Angelegenheiten in Bezug auf ihre Ernennung, die den Aktionären zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat hat bekannt gegeben, dass Frau Fu Zheng ("Frau Fu") mit Wirkung vom Datum der außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ablauf der dritten Sitzung des Verwaltungsrats zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde und dass sie nach Ablauf ihrer Amtszeit wiedergewählt werden kann. Die Gesellschaft wird mit Frau Fu eine Ernennungsurkunde abschließen. Frau Fu wird für ihre Tätigkeit als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied keine Vergütung erhalten. Das Profil von Frau Fu ist in dem Rundschreiben beschrieben. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat sich an diesen Informationen nichts geändert. Abgesehen von den Angaben im Rundschreiben hat Frau Fu zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bestätigt, dass Fu hat bestätigt, dass
(i) sie in den letzten drei Jahren keine Direktorenposition in einem anderen börsennotierten Unternehmen innehatte, dessen Wertpapiere in Hongkong oder an einem ausländischen Wertpapiermarkt notiert sind; (ii) sie in keiner Beziehung zu einem Direktor, einem Aufseher, einem leitenden
Management oder einem wesentlichen oder kontrollierenden Aktionär des Unternehmens steht und auch keine Position im Unternehmen oder einer seiner Tochtergesellschaften innehatte; (iii) sie hat keine Beteiligungen an den Anteilen im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong); und (iv) es gibt keine weiteren Informationen in Bezug auf Frau Fu, die offengelegt werden müssen. Fu, die gemäß Regel 13.51(2)(h) bis (v) der Börsenzulassungsregeln offengelegt werden müssen, noch gibt es andere Angelegenheiten in Bezug auf ihre Ernennung, die den Aktionären zur Kenntnis gebracht werden müssen.