Der Verwaltungsrat der Broncus Holding Corporation hat bekannt gegeben, dass Dr. Jian Ji ("Dr. Ji") seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, als Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses des Unternehmens sowie als Vorsitzender des Vergütungsausschusses des Unternehmens (der "Rücktritt") aufgrund seiner persönlichen Arbeitsverhältnisse eingereicht hat. Dr. Ji hat bestätigt, dass (i) er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat; und (ii) es keine Angelegenheiten in Bezug auf seinen Rücktritt gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited oder den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Rücktritt von Dr. Ji wird am 30. August 2022 wirksam.

Der Verwaltungsrat dankt Herrn Dr. Ji für seinen Beitrag zum Verwaltungsrat während seiner Tätigkeit für das Unternehmen. Der Nominierungsausschuss des Verwaltungsrats hat beschlossen, Frau Wong Yee Sin als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied zu nominieren. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Frau Wong mit Wirkung vom 30. August 2022 zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin, zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses des Unternehmens sowie zur Vorsitzenden des Vergütungsausschusses des Unternehmens ernannt wurde.

Frau Wong Yee Sin, 58 Jahre alt. Von Juni 2002 bis August 2014 war Frau Wong als Direktorin für China-Angelegenheiten und Direktorin der Abteilung für akademischen Austausch an der Universität Hongkong tätig. Sie unterstützte alle Festlandsprojekte der Universität Hongkong, warb bei Studieninteressierten in Festlandchina für die Bachelor-Studiengänge der Universität Hongkong und pflegte Kontakte zu Universitäten auf dem Festland und in Übersee. Von September 2014 bis Mai 2020 war Frau Wong Direktorin für China-Angelegenheiten und Leiterin der Abteilung für Studenteneinschreibung und akademischen Austausch der Universität Hongkong. Sie unterstützte in hohem Maße die Entwicklungsstrategie der Universität Hongkong auf dem Festland und plante neue Initiativen für verschiedene Projekte der Universität Hongkong auf dem Festland und strategische Projekte wie den Campus der Universität Hongkong in der Greater Bay Area.

Seit März 2017 ist Frau Wong stellvertretende Vizepräsidentin (China-Angelegenheiten) der Universität Hongkong, wo sie den Präsidenten und die Schulleitung in Bezug auf die Politik und die Strategien für die Entwicklung der Universität Hongkong auf dem Festland berät und auf höchster Ebene unterstützt. Von Juni 2020 bis heute ist Frau Wong die Generalsekretärin der Universität Hongkong. Frau Wong erwarb 1987 einen Bachelor of Science an der Universität Jinan in der Volksrepublik China.

Die Ernennung von Frau Wong wurde vom Nominierungsausschuss des Unternehmens empfohlen, nachdem ihre bisherige Berufserfahrung und ihr zu erwartender Einsatz für das Unternehmen in Form von Zeit und Mühe berücksichtigt worden waren. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesichtspunkte (u.a. Geschlecht, Alter, kultureller und Bildungshintergrund, Berufserfahrung, Dienstalter, Fähigkeiten und Kenntnisse) ist der Verwaltungsrat davon überzeugt, dass Frau Wong über einen Charakter, Integrität und Erfahrung verfügt, die dem Amt eines unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds angemessen sind. Frau Wong hat mit dem Unternehmen eine Ernennungsurkunde für eine Dauer von drei Jahren ab dem 30. August 2022 abgeschlossen.

Gemäß der Satzung des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit geändert und ergänzt wird, bleibt Frau Wong bis zur nächstfolgenden Hauptversammlung des Unternehmens nach ihrer Ernennung im Amt und kann auf dieser Versammlung wiedergewählt werden. Danach muss sie auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens mindestens alle drei Jahre turnusmäßig ausscheiden. Während der Amtszeit kann die Ernennung durch eine der Parteien mit einer Frist von mindestens einem Monat schriftlich gekündigt werden. Sie hat Anspruch auf ein Grundhonorar von 400.000 HKD pro Jahr.

Das Honorar wurde vom Vorstand und dem Vergütungsausschuss des Unternehmens unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen, der Qualifikationen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Frau Wong festgelegt. Der Vergütungsausschuss des Unternehmens ist der Ansicht, dass das Vergütungspaket von Frau Wong fair und angemessen ist. Soweit dem Verwaltungsrat bekannt ist und soweit nicht von der Gesellschaft offengelegt, hatte Frau Wong in den letzten drei Jahren vor ihrer Ernennung keine Verwaltungsratsmandate in anderen börsennotierten Aktiengesellschaften in der VRC, Hongkong oder an ausländischen Börsen inne, steht in keiner Verbindung zu den Verwaltungsratsmitgliedern, der Geschäftsleitung oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären der Gesellschaft und hat keine anderen Positionen bei der Gesellschaft und/oder ihren Tochtergesellschaften inne und unterhält auch keine Beziehungen zu ihnen.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und nach Wissen und Gewissen des Verwaltungsrats hält Frau Wong keine Beteiligungen an Aktien der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Unternehmen im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Dr. Ji mit Wirkung vom 30. August 2022 nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft sowie Vorsitzender des Vergütungsausschusses der Gesellschaft ist. Frau Wong wurde zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses des Unternehmens und zur Vorsitzenden des Vergütungsausschusses des Unternehmens ernannt.

Der Vorstand gibt hiermit bekannt, dass Frau Lau ihren Rücktritt als Company Secretary, Process Agent und Bevollmächtigte der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. August 2022 eingereicht hat und Frau Ho Yin Kwan ("Frau Ho") als neue Beauftragte von SWCS von der Gesellschaft dazu ernannt wurde, anstelle von Frau Lau als Company Secretary, Process Agent und Bevollmächtigte der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. August 2022 zu handeln. Frau Lau hat bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden muss. Frau Ho ist eine Vizepräsidentin von SWCS.

Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Unternehmenssekretariat und hat sowohl für börsennotierte als auch für private Unternehmen in Hongkong und im Ausland Unternehmenssekretariatsdienste erbracht. Frau Ho hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und Finanzen von der University of Portsmouth und einen Master-Abschluss in Corporate Governance von der Open University of Hong Kong (derzeit bekannt als Hong Kong Metropolitan University). Frau Ho ist Mitglied des The Hong Kong Chartered Governance Institute und des Chartered Governance Institute in Großbritannien.