BKW : Ergebnisse Generalversammlung 2023

BKW AG

Sekretariat der Generalversammlung

12. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

der BKW AG vom 15. Mai 2023 im Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

1. Präsenz

Das Aktienkapital der Gesellschaft von total 132 Mio. CHF (52'800'000 Namenaktien) war bei Beginn der Versammlung vertreten durch 965 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 43'483'104 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 9'847'583 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimm- rechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 91.2% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 108'707'760 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

Traktandum 1

Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrech- nung 2022 zu genehmigen.

Enthaltungen	39'815
Ja	43'805'722
Nein	180'78

Traktandum 2

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Enthaltungen	47'013
Ja	43'667'768
Nein	68'276

Traktandum 3

Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 von CHF 665'996'835 wie folgt zu ver- wenden: Ordentliche Dividende von CHF 2.80 (CHF 147'793'621), Jubiläumsdividende von CHF 1.25 (CHF 65'979'295), Vortrag auf neue Rechnung CHF 452'223'919.

Enthaltungen	23'725
Ja	43'833'095
Nein	6'949

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Traktandum 4

Genehmigung der Statutenänderungen

a) Ergänzung des Gesellschaftszwecks

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesellschaftszweck mit einem Hinweis auf die Befolgung einer nachhaltigen Wertschöpfung zu ergänzen.

Enthaltungen	52'734
Ja	43'729'525
Nein	80'794

1. Anpassungen in Bezug auf die Ausübung von Aktionärsrechten: Änderungen von Art. 5, 9 und 13

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Eintragungs- gesuch (Art. 5), Recht auf die Einberufung einer Generalversammlung und Traktandierung von Verhandlungsgegenständen (Art. 9), Teilnahme und Vertretung an der Generalversamm- lung (Art. 13).

Enthaltungen	54'631
Ja	43'343'854
Nein	464'568

1. Anpassungen im Zusammenhang mit der Generalversammlung: Änderung von Art. 8, Ein- führung eines neuen Art. 10 und Änderung von Art. 11, 12, 14, 16 und 33

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Unübertrag- bare Befugnisse der Generalversammlung (Art. 8), Durchführung der Generalversammlung: Tagungsort und elektronische Durchführung (Einführung eines neuen Art. 10), Einladung zur Generalversammlung (Art. 11), Geschäftsbericht und Revisionsbericht (Art. 12), Protokoll (Art. 14), Stichentscheid durch den Vorsitzenden der Generalversammlung (Art. 16), Be- kanntmachungen (Art. 33).

Enthaltungen	132'158
Ja	41'966'693
Nein	1'764'202

1. Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat: Änderung von Art. 18, 20, 21 und 29

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Unentzieh- bare Aufgaben des Verwaltungsrats (Art. 18), Konstituierung des Verwaltungsrats und Strei- chung der Delegation der Geschäftsführung (Art. 20), Externe Mandate (Art. 21), Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrats (Art. 29).

Enthaltungen	58'653
Ja	43'372'371
Nein	432'029

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1. Sonstige Anpassungen: Streichung von Art. 3 Abs. 2 sowie Art. 6, Änderung von Art. 31 und 35

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Streichung der Umwandlungsmöglichkeit von Namen- in Inhaberaktien (Art. 3 Abs. 2), Streichung des Opting-ups auf 49% (bisher Art. 6), Reserven (Art. 31), Streichung der Sacheinlagebestim- mung und Einführung eines Gerichtsstands (Art. 35).

Enthaltungen	70'706
Ja	38'403'957
Nein	5'388'390

Traktandum 5

Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzern-leitung

a) Maximale Vergütung des Verwaltungsrats in der Vergütungsperiode 2023/2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2023/2024 zu genehmigen.

Enthaltungen	90'635
Ja	43'012'843
Nein	759'826

b) Maximale Vergütung der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2024 zu genehmi- gen.

Enthaltungen	112'696
Ja	41'969'553
Nein	1'781'455

c) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Enthaltungen	102'451
Ja	37'069'727
Nein	6'690'405

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Traktandum 6

Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wieder in den Verwaltungsrat zu wählen: Carole Ackermann, Roger Baillod, Petra Denk, Re- becca Guntern, Martin à Porta und Kurt Schär.

1. Frau Carole Ackermann

Enthaltungen	38'754
Ja	42'926'715
Nein	897'214

2. Herr Roger Baillod

Enthaltungen	62'240
Ja	41'508'923
Nein	2'291'520

3. Frau Petra Denk

Enthaltungen	42'439
Ja	43'283'257
Nein	536'987

4. Frau Rebecca Guntern

Enthaltungen	42'343
Ja	43'088'011
Nein	732'329

5. Herr Martin à Porta

Enthaltungen	53'938
Ja	43'318'296
Nein	490'449

6. Herr Kurt Schär

Enthaltungen	52'193
Ja	43'302'380
Nein	508'110

b) Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, Herrn Roger Baillod als Präsidenten des Ver- waltungsrats wiederzuwählen.

Enthaltungen	72'683
Ja	41'500'911
Nein	2'289'474

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c) Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Personal - und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen: Roger Baillod, Rebecca Guntern und Andreas Rickenbacher.

1. Herr Roger Baillod

Enthaltungen	83'785
Ja	40'681'972
Nein	3'097'561

2. Frau Rebecca Guntern

Enthaltungen	60'076
Ja	40'901'471
Nein	2'901'771

3. Herr Andreas Rickenbacher

Enthaltungen	61'862
Ja	40'975'815
Nein	2'825'641

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unab- hängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Enthaltungen	41'884
Ja	43'812'711
Nein	9'548

e) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Enthaltungen	64'600
Ja	40'454'070
Nein	3'344'853

Bern, 15. Mai 2023

BKW AG

Dr. Raphael Brütsch

Sekretär der Generalversammlung

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