Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) verhängte am Freitag eine Strafe in Höhe von 54,9 Millionen Rupien ($662.565) gegen die Paytm Payments Bank, weil sie illegale Gelder, die über ihre Konten abgewickelt wurden, nicht gemeldet hat, so das Finanzministerium des Landes.

Die FIU leitete eine Überprüfung der Paytm Payments Bank ein, nachdem sie von den Strafverfolgungsbehörden Informationen über einige Unternehmen erhalten hatte, die in illegale Handlungen verwickelt waren, darunter die Organisation und Ermöglichung von Online-Glücksspielen und die Weiterleitung der Erlöse über die Bank.

"Das Geld aus diesen illegalen Geschäften, d.h. die Erlöse aus Straftaten, wurden über Bankkonten geleitet, die diese Unternehmen bei der Paytm Payments Bank unterhielten", so das Ministerium in einer Erklärung.

Die Paytm Payments Bank hat es versäumt, verdächtige Transaktionen zu melden und diese Konten mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen, so die Anordnung der FIU.

Auf der Grundlage des "umfangreichen" Materials, das in den Akten vorliegt, stellte das Ministerium fest, dass die Vorwürfe gegen die Paytm Payments Bank begründet sind.

Die Strafe bezieht sich auf Probleme in einem Geschäftssegment, das vor zwei Jahren eingestellt wurde, sagte ein Sprecher der Paytm Payments Bank. Das Unternehmen hat seitdem seine Überwachungssysteme und Berichtsmechanismen gegenüber der FIU verbessert, fügte der Sprecher hinzu.

Bereits im Februar hatte die Reserve Bank of India (RBI) die Paytm Payments Bank aufgefordert, den Geschäftsbetrieb bis zum 15. März einzustellen, da es immer wieder Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften und aufsichtsrechtliche Bedenken gab.

Paytm hatte zuvor erklärt, dass es von den Behörden, einschließlich der Behörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (Enforcement Directorate), Aufforderungen zur Übermittlung von Informationen und Erklärungen erhalten habe und diese auch erfülle.

In der Zwischenzeit hat Paytm einige Verbindungen zu seiner Zahlungsbank-Einheit gekappt, um die Bedenken bezüglich der Einhaltung von Vorschriften auszuräumen, die im vergangenen Monat einen Einbruch der Aktien des Unternehmens ausgelöst hatten.

Der CEO von Paytm, Vijay Shekhar Sharma, besitzt 51% der Anteile an der Paytm Payments Bank, während Paytm den Rest besitzt.

Anfang dieser Woche trat Sharma als nicht-geschäftsführender Vorsitzender und Vorstandsmitglied der Paytm Payments Bank zurück, als Teil einer umfassenden Überarbeitung.

($1 = 82,8598 indische Rupien) (Berichte von Sethuraman NR und Nandan Mandayam in Bengaluru; Bearbeitung durch Sohini Goswami und Maju Samuel)