Analogue Holdings Limited gab bekannt, dass Herr Wong King On Samuel, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, auf der kommenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die am 27. Juni 2023 stattfinden wird, gemäß Satzung 99 der Satzung des Unternehmens turnusgemäß aus dem Amt scheiden wird. Herr Wong hat beschlossen, sich auf der Jahreshauptversammlung 2023 nicht zur Wiederwahl zu stellen, da er mehr Zeit für seine Familie aufwenden möchte. Sein Rücktritt wird mit dem Abschluss der Hauptversammlung 2023 wirksam und dementsprechend wird er mit dem Abschluss der Hauptversammlung 2023 nicht mehr Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats und Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats sein.

Es wurde bekannt gegeben, dass Frau Shing Mo Han Yvonne vom Verwaltungsrat mit Wirkung unmittelbar nach Abschluss der Hauptversammlung 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde. Frau Shing Mo Han Yvonne (alias Frau Yvonne Law), 67 Jahre alt, wurde 2013 zur Friedensrichterin der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China (die "HKSAR") ernannt und 2017 von der HKSAR-Regierung mit dem Bronze Bauhinia Star ausgezeichnet. Frau Shing war Mitglied des 10., 11. und 12. Provinzkomitees von Jiangsu der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes.

Derzeit ist Frau Shing unter anderem Mitglied des Board of Governors von EXCEL (Extension and Continuing Education for Life) der Hong Kong Academy for Performing Arts ("HKAPA"), Mitglied des Gerichts der Hong Kong Polytechnic University und Beraterin und Mitglied des Finanzausschusses der Our Hong Kong Foundation. Frau Shing war bis Mai 2016 über 26 Jahre lang Partnerin bei Deloitte Touche Tohmatsu/Deloitte China. Derzeit ist sie die Vorsitzende von Yinn Advisory Services Limited.

Zu ihren beruflichen Qualifikationen gehört die Mitgliedschaft im Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, in der Association of Chartered Certified Accountants und im Hong Kong Chartered Governance Institute (früher bekannt als Institute of Chartered Secretaries and Administrators). Frau Shing schloss ihr Studium an der Hong Kong Polytechnic (heute bekannt als Hong Kong Polytechnic University) mit einem Higher Diploma in Accountancy ab und wurde 2016/2017 zum Honorary University Fellow der Hong Kong Polytechnic University ernannt. Frau Shing saß in einer Reihe von gesetzlich vorgeschriebenen Gremien der Hong Kong Polytechnic University, unter anderem als Ratsmitglied der Hong Kong Polytechnic University, als Ratsmitglied und Schatzmeisterin der HKAPA, als Mitglied des Citizens Advisory Committee on Community Relations und des Corruption Prevention Advisory Committee der Independent Commission Against Corruption, als Mitglied des Antiquities Advisory Board und des Advisory Committee of Revitalization of Historic Buildings und als Mitglied der Hospital Authority.

Im Jahr 2006 wurde Frau Shing von der China Association of Women Entrepreneurs zu einer der "National Hundred Outstanding Women Entrepreneurs" Chinas ernannt. Außerdem erhielt sie 2007 den Outstanding Alumni Award der Hong Kong Polytechnic University. Frau Shing wurde von 2001 bis 2015 in der International Tax Review als eine der weltweit führenden Steuerberaterinnen in Hongkong und Festlandchina genannt.

Sie ist außerdem Gründungsmitglied und ehemalige Präsidentin der Association of Women Accountants (Hong Kong) Limited. Frau Shing ist derzeit ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der China Resources Pharmaceutical Group Limited, der CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited, der AEON Credit Service (Asia) Company Limited und der Sirnaomics Ltd. sowie ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Frau Shing hat eine Ernennungsurkunde mit dem Unternehmen für eine Laufzeit von 3 Jahren unterzeichnet, die am 27. Juni 2023 beginnt.

Frau Shing, die vom Verwaltungsrat ernannt wurde, um eine freie Stelle zu besetzen, wird ihr Amt bis zu diesem Zeitpunkt innehaben und unterliegt der Wiederwahl durch die Aktionäre des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens. Frau Shing unterliegt außerdem dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens mindestens alle drei Jahre in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens. Frau Shing hat Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar in Höhe von 480.000 HKD pro Jahr, das vom Vergütungsausschuss dem Verwaltungsrat empfohlen und von diesem genehmigt wird.

Dieses Honorar wird unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen sowie der Nachfrage nach Frau Shings Aufmerksamkeit durch das Unternehmen als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied festgelegt. Herr Wong wird mit Abschluss der Hauptversammlung 2023 nicht mehr Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses sein. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Frau Shing vom Verwaltungsrat zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde, und zwar mit Wirkung unmittelbar nach Abschluss der Hauptversammlung 2023, die am 27. Juni 2023 stattfinden wird.