Bestimmte Banken, die mit der Handelsfirma Alameda Research des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried zusammenarbeiten, haben bereits im Jahr 2020 Fragen zu den Wire-Aktivitäten der Firma gestellt, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht von FTX hervorgeht.

Einige Banken begannen im selben Jahr, in dem sich die Kryptowährungsbörse um Zugang zum US-Bankensystem bemühte, Überweisungen an oder von Alameda abzulehnen, heißt es in dem Bericht.

Bundesstaatsanwälte haben behauptet, dass Bankman-Fried Milliarden von Dollar an Kundengeldern gestohlen hat, um Verluste bei Alameda zu decken. FTX, das im November Konkurs anmeldete, nachdem Bankman-Fried als CEO zurückgetreten war, hat geschätzt, dass etwa 8,7 Milliarden Dollar an Kundengeldern von der Börse veruntreut wurden.

Bankman-Fried hat sich in 13 Fällen von Betrug und Verschwörung nicht schuldig bekannt. Er hat zuvor gesagt, dass einige Kunden, als FTX noch kein Bankkonto hatte, Geld an Alameda überwiesen haben und dieses auf FTX gutgeschrieben wurde. Bankman-Fried hat nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu diesem Bericht reagiert.

Dem Bericht zufolge haben bestimmte Banken, die mit Alameda zusammenarbeiten, im Jahr 2020 Druck auf die Firma bezüglich ihrer Überweisungen ausgeübt.

Ein Bankvertreter schrieb an Alameda wegen der Verweise auf FTX in den Überweisungsaktivitäten des Unternehmens und fragte, ob das Konto für die Abwicklung von Geschäften mit FTX verwendet wurde. Ein Mitarbeiter von Alameda antwortete, dass die Kunden zwar "gelegentlich FTX und Alameda verwechseln", dass aber alle Überweisungen über das Konto der Abwicklung von Geschäften mit Alameda dienten, so der Bericht.

Die Antwort des Alameda-Mitarbeiters war falsch, sagte FTX am Montag. Allein im Jahr 2020 erhielt eines der Alameda-Konten mehr als 250 Milliarden Dollar an Einlagen von FTX-Kunden und mehr als 4 Milliarden Dollar von anderen Alameda-Konten, die zum Teil durch Kundeneinlagen finanziert wurden, so der Bericht.

Bankman-Fried, ein 31-jähriger ehemaliger Milliardär, profitierte von einem Boom bei digitalen Vermögenswerten, um ein geschätztes Nettovermögen von 26 Milliarden Dollar anzuhäufen, und wurde ein einflussreicher politischer und philanthropischer Spender, bevor FTX Konkurs anmeldete. (Berichterstattung von Hannah Lang in Washington, Bearbeitung von Matthew Lewis)