Companies House, Großbritanniens öffentliches Unternehmensregister, teilte Reuters mit, dass es bisher rund 423 nicht registrierte ausländische Unternehmen mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 21,86 Millionen Pfund (27,7 Millionen Dollar) belegt hat. Dabei machte es von den Befugnissen Gebrauch, die es im vergangenen Juni erhalten hatte, um dazu beizutragen, Großbritanniens kuschelige Beziehung zu russischem Geld zu stören.
Ungeprüfte Daten des Companies House, über die hier zum ersten Mal berichtet wird, zeigen, dass nur 580.000 Pfund der Bußgelder gezahlt wurden - etwa 2,65% der Gesamtsumme - was die Herausforderungen widerspiegelt, denen sich die Registrierstelle bei der Verfolgung von Regelverstößen gegenübersieht.
Die USA und die Europäische Union haben Großbritannien aufgefordert, mehr gegen die Geldwäsche in seinem Finanzsystem und in den überseeischen Gebieten zu unternehmen. In einem Bericht des britischen Parlaments hieß es im April, dass Wirtschaftskriminalität Großbritannien jedes Jahr bis zu 350 Milliarden Pfund kostet.
Großbritannien hat das Register of Overseas Entities (ROE) nach Russlands Invasion in der Ukraine 2022 eingeführt, um zu versuchen, die oft anonymen Eigentümer aus dem Schatten zu drängen und zu verhindern, dass korrupte Oligarchen und ausländische Kriminelle britischen Besitz zur Geldwäsche nutzen.
Das Register verzeichnete am Donnerstag 30.931 Einträge - 1.509 weniger als die 32.440 Offshore-Firmen, die nach Schätzungen der Regierung Immobilien in Großbritannien besitzen.
Beamte erklärten gegenüber Reuters, dass einige Unternehmen ihren Namen geändert haben könnten, die Grundbucheinträge nicht aktualisiert haben oder nicht mehr existieren könnten. Aber diejenigen, die sich nicht registrieren lassen, müssen mit zivilrechtlichen Strafen, strafrechtlicher Verfolgung und Beschränkungen für ihren Besitz, einschließlich des Verkaufs, rechnen.
Wenn eine Strafe nicht innerhalb von 28 Tagen gezahlt wird, kann der Standesbeamte auch die Gerichte einschalten, um die Immobilie zu belasten.
Das Companies House lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob es rechtliche Schritte eingeleitet hat, sagte aber, dass es die erweiterten Befugnisse nutzt, um Daten mit anderen Regierungsstellen und Strafverfolgungsbehörden auszutauschen.
Dies unterstützt die Bemühungen des Vereinigten Königreichs, die Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen und die Kriminalität einzudämmen", teilte Martin Swain, der Leiter der Abteilung "Intelligence and Law Enforcement Engagement" von Companies House, Reuters per E-Mail mit.
Die National Crime Agency (NCA) sagte, sie arbeite mit Companies House zusammen, um Verstöße gegen die ROE zu identifizieren. Sie lehnte es ab, weitere Details preiszugeben.
Trotz der geringen Bußgeldzahlungen sahen die bisherigen Maßnahmen der Registrierstelle "wirklich vielversprechend" aus, sagte Ben Cowdock, Leiter der Ermittlungen bei der Anti-Korruptions-Kampagnengruppe Transparency International.
"Ich denke, dass der nächste Schritt darin besteht, dass die britischen Strafverfolgungsbehörden einige dieser Informationen nutzen werden, um das Eigentum von Personen zu identifizieren, gegen die Anschuldigungen erhoben werden, so dass deren Vermögen eingefroren und beschlagnahmt wird", fügte er hinzu.
Gesetzgeber und Antikorruptionsgruppen haben zwei Gesetze zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität begrüßt, mit denen das Register und andere Maßnahmen eingeführt wurden, um Großbritanniens Rolle als sicherer Hafen für illegale Gelder anzugehen.
Einige fordern eine Ausweitung der Gesetze, um sicherzustellen, dass der Besitz von Vermögenswerten nicht durch undurchsichtige Treuhandgesellschaften verschleiert, auf Freunde und Familie oder Gerichtsbarkeiten wie die British Virgin Islands verlagert werden kann, um Transparenz zu vermeiden.
Eine Konsultation der Regierung über die Ausweitung des Zugangs zu Informationen über Trusts auf der ROE endete im Februar. Einige Anwälte argumentieren, dass willfährige Bürger legitime Ansprüche auf Privatsphäre und Datenschutz haben.
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