Zhaos Anwälte baten den US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle in einem am Donnerstag eingereichten Antrag, die von einem Richter am Dienstag festgelegten Kautionsbedingungen nicht aufzuheben, die es ihm erlauben würden, die USA zu verlassen, während er auf sein Urteil wartet.
Zhao, ein Staatsbürger der Vereinigten Arabischen Emirate und Kanadas, war am Dienstag als CEO von Binance zurückgetreten, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, vorsätzlich dafür gesorgt zu haben, dass die globale Kryptowährungsbörse kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche unterhielt.
Die US-Behörden erklärten, Binance habe gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verstoßen und es versäumt, mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen mit Organisationen zu melden, die von den USA als terroristische Gruppen bezeichnet wurden, darunter die Hamas, Al-Qaida und der Islamische Staat im Irak und Syrien.
Das Unternehmen hat sich im Rahmen eines Vergleichs bereit erklärt, mehr als 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Zhao hat sich bereit erklärt, eine Strafe in Höhe von 150 Millionen Dollar an die U.S. Commodity Futures Trading Commission zu zahlen, und die Staatsanwaltschaft erklärte in einem am Mittwoch eingereichten Schriftsatz, dass ihm bis zu 18 Monate Gefängnis drohen.
Das Justizministerium hat Jones bis Montag gebeten, eine Entscheidung des US-Magistratsrichters Brian Tsuchida rückgängig zu machen, die es Zhao erlaubte, vor seiner Verurteilung am 23. Februar in die Vereinigten Arabischen Emirate zurückzukehren, nachdem er zugestimmt hatte, ihn gegen eine Kaution von 175 Millionen Dollar freizulassen.
Die Regierung sagte, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sei, seine Rückkehr sicherzustellen, wenn er sich entscheide, nicht zur Verurteilung in die USA zurückzukehren, da sie kein Auslieferungsabkommen mit den VAE hat und Zhao ein Multimilliardär mit beträchtlichem Vermögen ist.
Zhaos Anwälte argumentierten jedoch, dass der ehemalige CEO bewiesen habe, dass keine Fluchtgefahr bestehe, indem er einem "beträchtlichen" Kautionspaket zugestimmt habe und freiwillig in die USA gekommen sei, um die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen.
Wenn man Zhao die Rückkehr in die Vereinigten Arabischen Emirate erlaube, könne er sich um seine Partnerin und seine drei Kinder kümmern und sie auf seine Verurteilung vorbereiten, argumentierten die Verteidiger.
Das Justizministerium reagierte am Freitag nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme. (Bericht von Nate Raymond in Boston, Bearbeitung durch Alexia Garamfalvi und Marguerita Choy)
