Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums teilte am Donnerstag mit, dass es prüft, ob mehr Vorschriften erforderlich sind, um Geldwäsche und illegale Finanzgeschäfte zu verhindern.

Die Schließung von Gesetzes- und Regulierungslücken hat höchste Priorität, so FinCEN.

WARUM ES WICHTIG IST

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine wird die Finanzierung von Terrorismus und anderen illegalen Aktivitäten immer mehr in den Fokus gerückt.

DER KONTEXT

FinCEN hat in diesem Jahr neue Regeln für Investmentfirmen und Immobilienmakler vorgeschlagen, um mögliche Geldwäsche besser zu überwachen. Dies ist Teil einer umfassenderen Anstrengung unter Präsident Joe Biden, gegen illegale Finanzgeschäfte vorzugehen.

SCHLÜSSELZITAT

"In diesem kritischen Moment für unsere nationale und wirtschaftliche Sicherheit müssen wir weiterhin die Wege schließen, die illegale Akteure für ihre Machenschaften auszunutzen versuchen", sagte Brian Nelson, Unterstaatssekretär im Finanzministerium für Terrorismus und Financial Intelligence. (Berichte von Chris Prentice und Daphne Psaledakis, Bearbeitung: Marguerita Choy)