im Bereich 'Hauptversammlung'.
Köln, im April 2021
SPORTTOTAL AG
Der Vorstand
V. Lebensläufe der Kandidaten für Mitglieder des Aufsichtsrats
Christoph Tönsgerlemann
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 18.10.1971 Geburtsort: Bottrop
Aktuelle Tätigkeit:
ETL AG Seit 2011 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell schaft, Essen Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
Beruflicher Werdegang:
2001 - 2011 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
Ausbildung:
2008 Wirtschaftsprüferexamen 2005 Steuerberaterexamen 1995 - 2001 Studium (Abschluss Diplom-Kaufmann) 1992 - 1995 Fachgehilfe in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
* MRT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Koblenz
Mandate im Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
* Keine
Weitere Mandate:
* keine
Beziehungen zu Organen der SPORTTOTAL AG:
* keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der SPORTTOTAL AG:
* keine
Beziehungen zu mit der SPORTTOTAL AG verbundenen Unternehmen:
* Keine
Martin Ott
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 21.01.1975 Geburtsort: Erlangen
Aktuelle Tätigkeit:
Ab Januar 2021 Selbständiger Berater und Investor (ab rechtlichem Ausscheiden von der adidas AG)
Beruflicher Werdegang:
2017 - 2020 adidas Ventures B.V. Gründer und Geschäftsführer 2012 - 2020 M&A & Corporate Ventures Vice President, Global Head of M&A und Managing Director Corporate Ventures 2012 - 2016 Hydra Ventures B.V. Geschäftsführer
Ausbildung:
1996 - 2001 EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Schloß Reichartshausen, Oestrich-Winkel, Abschluss: Diplom Kaufmann
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
* Keine
Mandate im Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
* Keine
Weitere Mandate:
* keine
Beziehungen zu Organen der SPORTTOTAL AG:
* keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der SPORTTOTAL AG:
* keine
Beziehungen zu mit der SPORTTOTAL AG verbundenen Unternehmen:
* Keine VI. Vergütungssystem für den Vorstand 1. Grundlagen des Vergütungssystems
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der SPORTTOTAL AG ist auf eine langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet. Es leistet einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Das System zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihres Aufgaben- und Verantwortungsbereiches angemessen zu vergüten, wobei sowohl der persönlichen Leistung eines jeden Vorstandsmitgliedes als auch der wirtschaftlichen Lage und dem Erfolg des Unternehmens angemessen Rechnung getragen werden soll.
Entscheidungen zur Ausgestaltung des Vergütungssystems sowie zur Struktur und Höhe der Vorstandsmitglieder trifft der Aufsichtsrat. Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Der Aufsichtsrat überprüft das System und Höhe der Vorstandsvergütung regelmäßig auf dessen Angemessenheit. Im Fall von wesentlichen Änderungen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird dieses System erneut der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.
Das Vergütungssystem entspricht den aktuellen Vorgaben des Aktiengesetzes. Es gilt ab dem 26. April 2021 für alle neu abzuschließenden Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern bzw. für Vertragsverlängerungen der aktuell bestellten Vorstandsmitglieder.
2. Das Vergütungssystem im Einzelnen
Die Vergütung setzt sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen, deren Summe die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder bestimmt. Dabei umfasst die feste, erfolgsunabhängige Vergütung die Grundvergütung sowie Nebenleistungen. Erfolgsabhängig wird ein kurzfristig variabler und für den Vorstandsvorsitzenden zusätzlich ein langfristig variabler Vergütungsbestandteil gewährt.
Vergütungsbestandteile Höhe / Bemessungsgrundlage / Parameter Erfolgsunabhängige Bestandteile (feste Vergütung) Jedes Vorstandsmitglied erhält ein jährliches festes Gehalt. Dieses wird jeweils in 12 gleichen monatlichen Raten ausgezahlt. Festes Jahresgehalt Das feste Jahresgehalt der Vorstandsmitglieder erhöht sich jährlich um einen gleichbleibenden Betrag. Das feste Jahresgehalt wird durch vertraglich zugesicherte Nebenleistungen ergänzt. Dazu gehören die Überlassung eines Dienstwagens auch zur Privatnutzung bzw. alternativ Zulagen zur betrieblichen Nutzung des eigenen privaten Fahrzeugs sowie Zuschüsse zur Kranken- Nebenleistungen und Pflegeversicherung. Die Höhe fällt personenbezogen unterschiedlich aus. Die Gesellschaft hat für die Vorstandsmitglieder eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Zugunsten des Vorstandsvorsitzenden hat die Gesellschaft eine Unfallversicherung für den Todes- und Invaliditätsfall abgeschlossen. Erfolgsabhängige Bestandteile (kurzfristige variable Vergütung) Die Vorstandsmitglieder erhalten zusätzlich zu der Festvergütung eine jahresbezogene Tantieme für das abgelaufene Geschäftsjahr in Abhängigkeit des Ergebnisses der Gesellschaft. Die jahresbezogene Tantieme beläuft sich auf einen prozentualen Anteil des veröffentlichten Ergebnisses vor Steuern (EBT) gemäß dem von der Gesellschaft nach IFRS aufgestellten Konzernabschluss und ist für jedes Vorstandsmitglied auf einen jährlichen Maximalbetrag Jahresbezogene Tantieme begrenzt. Die Tantieme ist nach Billigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat oder nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung zu zahlen. Beginnt oder endet der Vorstands-Dienstvertrag während des Geschäftsjahres, wird der Tantiemeanspruch zeitanteilig ermittelt. Erfolgsabhängige Bestandteile (langfristige variable Vergütung) Der Vorstandsvorsitzende erhält zudem einen Mehrjahresbonus (LTI), welcher an die Entwicklung der Marktkapitalisierung der Gesellschaft innerhalb der vereinbarten Laufzeit gekoppelt ist. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und ist in zwei Bemessungszeiträume von jeweils zweieinhalb Jahren unterteilt. Der LTI beläuft sich auf 5 % der langfristig normalisierten Zunahme des Unternehmenswertes im Sinne der Börsenkapitalisierung (Gesamtzahl der Aktien x Aktienkurs) und kann pro Mehrjahresbonus (LTI) für Bemessungszeitraum maximal EUR 2,5 Mio. und somit insgesamt maximal EUR 5 Mio. betragen. den Vorstandsvorsitzenden Der LTI wird für den ersten Bemessungszeitraum nach der Aufstellung des verkürzten Abschlusses der Gesellschaft für das erste Halbjahr 2024 durch den Vorstand, frühestens jedoch am 15. September 2024 gezahlt. Der LTI für den zweiten Bemessungszeitraum wird nach Billigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2026 durch den Aufsichtsrat oder nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2026 durch die Hauptversammlung, frühestens jedoch am 15. März 2027 gezahlt. Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens des Vorstandsvorsitzenden besteht ein Anspruch auf einen anteiligen LTI pro rata temporis. Weiterhin wird dem Vorstandsvorsitzenden auf Grundlage des im Geschäftsjahr 2017 festgelegten Aktienoptionsprogramms und einer entsprechenden Bezugsrechtsvereinbarung das Recht eingeräumt bis zu 500.000 nennwertlose Stückaktien zu beziehen. Das Bezugsrecht kann jeweils nur in den zwanzig Börsenhandelstagen ausgeübt werden, die dem Tag - der Bekanntgabe der Jahres- oder Halbjahresergebnisse, - eines Quartalsberichts, einer Zwischenmitteilung oder eines Überblicks über die Finanzzahlen, - der ordentlichen Hauptversammlung sowie - einer außerordentlichen Hauptversammlung nachfolgen (Ausübungszeitraum). Aktienoption für den Vorstandsvorsitzenden Die Bezugsrechte können erstmals im ersten vollständigen Ausübungszeitraum nach Ablauf von
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April 30, 2021 09:05 ET (13:05 GMT)