Ein US-Richter akzeptierte am Freitag das Schuldeingeständnis von Binance und die Strafe von mehr als 4,3 Milliarden Dollar für die Verletzung von Bundesgesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen durch Lücken in den internen Kontrollen bei der weltweit größten Kryptowährungsbörse.

Der US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle genehmigte das Geständnis, das eine Geldstrafe von 1,81 Milliarden Dollar und den Verfall von 2,51 Milliarden Dollar vorsieht, etwa eine Stunde nachdem die Regierung Änderungen an der Kaution des Binance-Gründers Changpeng Zhao vorgeschlagen hatte, wogegen die Anwälte von Zhao Einspruch erhoben.

Das im November bekannt gegebene Geständnis von Binance war das Ergebnis einer jahrelangen Untersuchung, bei der festgestellt wurde, dass die Börse es versäumt hatte, mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen zu melden, an denen designierte terroristische Gruppen wie die Hamas, Al-Qaida und der Islamische Staat im Irak und Syrien (ISIS) beteiligt waren.

Die Staatsanwälte sagten, dass die Plattform von Binance auch den Verkauf von Material über sexuellen Kindesmissbrauch unterstützte und zu den größten Empfängern von Erlösen aus Ransomware gehörte.

In einer Erklärung vom Freitag erklärte Binance, dass es die Verantwortung übernommen, seine Anti-Geldwäsche- und "Know-Your-Customer"-Protokolle verbessert und "erhebliche Fortschritte" bei den in der Vereinbarung geforderten Änderungen gemacht habe.

Zhao ist in den Vereinigten Staaten gegen eine Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar auf freiem Fuß, nachdem er sich im November ebenfalls der Geldwäsche schuldig bekannt hatte.

Sein Geständnis beinhaltete eine Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen Dollar und die Auflage, dass er als Chef von Binance zurücktritt.

In einer Gerichtsakte erklärte die Staatsanwaltschaft, dass die vorgeschlagenen Änderungen der Kaution die Anweisung von Jones widerspiegeln sollen, dass Zhao bis zu seiner Verurteilung am 30. April auf dem amerikanischen Festland und unter Aufsicht eines Gerichtsbeamten bleiben muss.

Zu den Bedingungen gehört, dass Zhao alle Reisepläne drei Tage vorher ankündigen, seine Pässe abgeben und seinen derzeitigen Wohnsitz beibehalten muss, sofern er keine Genehmigung für einen Wechsel erhält.

Die Ermittlungsbeamten empfehlen, Zhao auch einer Standortüberwachung zu unterziehen.

Die Staatsanwaltschaft sagte, dass sie die Änderungen mehrmals mit Zhaos Anwälten besprochen hat, aber dass sie "Einspruch gegen diesen Antrag in seiner jetzigen Form" erhebt.

Zhaos Anwälte haben nicht sofort auf Bitten um einen Kommentar reagiert.

Die Fälle lauten U.S. v Binance Holdings Ltd, U.S. District Court, Western District of Washington, No. 23-cr-00178, und U.S. v. Zhao vor demselben Gericht, No. 23-cr-00179. (Berichterstattung durch Jonathan Stempel in New York; Bearbeitung durch Will Dunham)